Ordentliche Hauptversammlung 20. November 2026, 11:15 Uhr

AFB Allgemeine Finanzierungsberatungs Aktiengesellschaft 

Brauquartier 11/1. OG/Top 8, 8055 Graz

Einladung

zu der am 20.11.2026 um 11:15 Uhr in der AFB AG Zentrale, Brauquartier 11/1. OG/Top 7, 8055 Graz stattfindenden
33. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2025/2026.
2. Beschlussfassung über das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025/2026.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025/2026.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027.
5. Beschlussfassung über Kapitalmaßnahmen 2026 und Satzungsänderungen
6. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Allfälliges.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 20 Abs. 6 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme der AFB AG, Brauquartier 11/1.OG/Top 8, 8055 Graz bis mindestens 3 Werktage vor der Hauptversammlung schriftlich bekannt gegeben haben. Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person erteilt werden und ist an die AFB AG, Brauquartier 11/1.OG/Top 8, 8055 Graz bis mindestens 3 Werktage vor der Hauptversammlung zu übermitteln. Unter generellem Hinweis auf die Bestimmungen des § 108 AktG liegen sämtliche erforderlichen Unterlagen zur Hauptversammlung, insbesondere Satzungsänderungen, fristgerecht in den Geschäftsräumlichkeiten der AFB AG an ihrem Sitz in 8055 Graz, Brauquartier 11/1. OG/Top 8 zur Einsichtnahme während der üblichen Geschäftszeiten auf.

Der Vorstand