Ordentliche Hauptversammlung 5. November 2026, 11:00 Uhr

SCOTTY Group SE

Raaba-Grambach, FN 377850m

Einladung

zu der am Donnerstag, dem 5. November 2026 um 11:00 Uhr in Raaba-Grambach am Sitz der Gesellschaft (Teslastraße 4, 8074 Raaba-Grambach) stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre unserer Gesellschaft mit folgender

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025/2026.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2025/2026.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025/2026.
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027.
5. Beschlussfassung über die Änderung des Wirtschaftsjahres und die entsprechende Änderung der Satzung.
6. Beschlussfassung über die Ermöglichung der Durchführung virtueller und hybrider Hauptversammlungen und die entsprechende Änderung der Satzung.
7. Allfälliges.

Berechtigung zur Einsicht in die Unterlagen (§ 108 Abs 3 bis 5 AktG)

Gemäß § 106 Z 4 AktG informieren wir Sie als Aktionär über die Möglichkeit, ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft Einsicht in sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung zu nehmen oder diese vom Vorstand auf elektronischem Wege anzufordern. 

Berechtigung zur Teilnahme und Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung (§ 106 Z 6 und Z 7 AktG)

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend gemacht werden können, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch nach Ablauf des zehnten Tages vor der Hauptversammlung (§ 112 Abs 1 AktG, § 19 Abs 1 der Satzung). Der Nachweisstichtag ist somit der 26. Oktober 2026. 

Weiters sind gemäß § 19 (3) der Satzung der SCOTTY Group SE nur solche Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, deren Anmeldung in Textform (beispielsweise Telefax, E-Mail mit PDF) der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 2. November 2026, zugeht. 

Bestellung eines Vertreters (§ 106 Z 8 AktG)

Gemäß § 113 AktG hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Der Aktionär ist in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in deren Auswahl nicht beschränkt, jedoch darf die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Vertreter nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat.

Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können ausschließlich auf einem der folgenden Wege übermittelt werden:

• per Post oder Boten an die SCOTTY Group SE, Teslastraße 4, 8074 Raaba-Grambach
• durch persönliche Vorlage bei der Hauptversammlung

Die Vollmacht bzw. ein Widerruf der Vollmacht muss bis 18:00 Uhr MEZ (Ortszeit Wien) des Vortages der Hauptversammlung (sohin dem 4. Nov. 2026) zugegangen sein. Danach ist die Vollmacht bzw. ein Widerruf persönlich am Tag der Hauptversammlung vor Beginn der Versammlung vorzulegen.

Hinweis auf die Veröffentlichung

Diese Einladung wurde gemäß § 18 Abs. 3 der Satzung der SCOTTY Group SE mindestens 28 Tage vor dem Versammlungstermin auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) veröffentlicht.

Raaba-Grambach, Oktober 2026

Der Vorstand der SCOTTY Group SE
Dr. Joachim Kalcher
Mag. Manfred Scharsinger-Traupmann