Ordentliche Hauptversammlung 22. Oktober 2026, 14:30 Uhr

MTB Beteiligungen AG

Wien, FN 304137 k

Einberufung der 14. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 14. ordentlichen Hauptver­sammlung der MTB Beteiligungen AG am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, um 14:30 Uhr, bei der BDO Austria GmbH, 1100 Wien, QBC 4 – Am Belvedere 4 (Eingang Karl-Popper-Straße 4) 2. Stock/Großer Saal. 

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses samt Lagebericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 1.3.2025 bis 28.2.2026 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1.3.2025 bis 28.2.2026
2. Anzeige an die Hauptversammlung eines Verlustes in der Höhe des halben Grundkapitals gemäß § 83 AktG
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­schäftsjahr 2025/2026
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026
5. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025/2026
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027
7. Wahl in den Aufsichtsrat

Unterlagen zur Hauptversammlung

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 3. bis 7. der Tagesordnung können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 1. Oktober 2026, unter folgender Adresse angefordert werden:

Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Anmeldung vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 19. Oktober 2026, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss: 

Ein Anmeldungsformular wird nach Verlangen zugesandt.

Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. 

Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, 20. Oktober 2026, 16 Uhr, vorab per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht. 

Auskunftsrecht

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen mögen an die Gesellschaft per Post oder per E-Mail an office@mth-gruppe.at bis Dienstag, 20. Oktober 2026 übermittelt werden.

Wien, im September 2026

Der Vorstand