Unternehmens Invest Aktiengesellschaft (104570f) | Außerordentliche Hauptversammlung 2026

Unternehmens Invest Aktiengesellschaft

FN 104570 f
mit dem Sitz in Wien

Einladung

zu der am Montag, 10.08.2026 um 13:00 Uhr (MESZ)
in Steigenberger Hotel Herrenhof, Herrengasse 10, 1010 Wien stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung

I. Tagesordnung

1. Beschlussfassung gemäß § 237 AktG (Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens) über die Veräußerung aller unmittelbar und mittelbar über die UIAG AFO GmbH und UIAG Informatik-Holding GmbH gehaltenen Aktien an der All for One Group SE.

II. Unterlagen zur Hauptversammlung

Folgende Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einladung liegen spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab dem 20. Juli 2026 zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Am Hof 4/4. Stock, 1010 Wien, am Empfang auf und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:

• Beschlussvorschlag zum Tagesordnungspunkt 1.
• Zusammenfassung mit den wesentlichen Konditionen zur Veräußerung der Beteiligung an der All for One Group SE
• Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG und
• vollständiger Text dieser Einladung.

Zusätzlich wird auf der Homepage der Gesellschaft unter der URL https://www.uiag.at/investoren/hauptversammlung/ ein passwortgesicherter Bereich eingerichtet, in dem die obenstehenden Unterlagen zum Abruf verfügbar sein werden. 

Die Zugangsdaten werden den Aktionären ab 20. Juli 2026 auf Anfrage an andrea.salchenegger@uiag.at per Email übermittelt. 

Zudem erhält jeder Aktionär auf sein Verlangen, das per Post an Unternehmens Invest AG, zH Frau Andrea Salchenegger, Am Hof 4, 1010 Wien, oder per E-Mail an andrea.salchenegger@uiag.at zu richten ist, kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

III. Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. Wir ersuchen die Aktionäre beim Eingang zur Hauptversammlung einen Lichtbildausweis vorzuzeigen.

Zur besseren Planung der Hauptversammlung bitten wir zudem alle Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, sich bis zum Donnerstag, 6. August 2026 per E-Mail unter andrea.salchenegger@uiag.at anzumelden.

Vertretung durch Bevollmächtigte (§ 106 Z 8 AktG)

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) erteilt werden, wobei gem. § 19 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft die Textform (§ 13 Abs 2 AktG) ausreichend ist. Das Vollmachtsformular und das Formular für den Widerruf einer Vollmacht sind spätestens ab 20.07.2026 auf der Homepage der Gesellschaft unter der URL https://www.uiag.at/investoren/hauptversammlung/  verfügbar oder werden auf Verlangen zugesandt. 

Vollmachten können an die Gesellschaft per Post an Unternehmens Invest AG, zH Frau Andrea Salchenegger, Am Hof 4, 1010 Wien, oder per E-Mail (andrea.salchenegger@uiag.at) übermittelt werden, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF oder TIF dem E-Mail anzuschließen ist, oder im Original persönlich am Eingang zur Hauptversammlung vorgelegt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Das Prozedere gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.

Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ort derselben einzufinden. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 12:45 Uhr. Es ist kein Buffett im Anschluss an die Hauptversammlung vorgesehen. 

im Juli 2026

Der Vorstand