TTTech Computertechnik AG (165664z) | Ordentliche Hauptversammlung 2026

TTTech Computertechnik AG

1040 Wien, Schönbrunnerstraße 7
FN 165664 z des Handelsgerichtes Wien

Einladung

für die am Dienstag, den 23. Juni 2026, um 09:00 Uhr, in der Operngasse 17–21, A-1040 Wien, stattfindende ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der TTTech Computertechnik AG.

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2025;
2. Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses zum 31.12.2025, des Gewinnverwendungsvorschlages des Vorstands und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025;
3. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2025;
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025;
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025;
6. Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats; 
7. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026;
8. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats einschließlich der Genehmigung der Einräumung von Aktienoptionen an Mitglieder des Aufsichtsrats;
9. Beschlussfassungen im Zusammenhang mit den bestehenden Stock Options Programmen, darin eingeschlossen die Beschlussfassungen hinsichtlich i) der Verlängerung der Ausübungsfristen von Optionen (a) für Mitarbeiter, leitende Angestellte sowie Mitglieder des Aufsichtsrats (SOP I) und (b) für Mitarbeiter, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen (SOP II) sowie ii) der Festlegung des Ausübungspreises für die Aktienoptionen für Mitarbeiter, leitende Angestellte, Mitglieder des Aufsichtsrats und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen (SOP I und SOP II); 
10. Beschlussfassung über die Übertragung des Betriebs Aerospace & Industrial und der Beteiligungen an der TTTech Deutschland GmbH und an der TTTech Flexibilis Oy durch verhältniswahrende Abspaltung zur Aufnahme.
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch um bis zu EUR 1.921.356,00 durch Ausgabe von bis zu 1.921.356 neuen nennbetragslosen Stückaktien (auch in mehreren Tranchen) zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht auszuschließen sowie zur damit zusammenhängenden Anpassung der Satzung bei gleichzeitigem Widerruf des bestehenden genehmigten Kapitals.
12. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft.

Bevollmächtigung und Vertretung

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Für die Erteilung der Vollmacht ist die Textform erforderlich. Der Widerruf einer erteilten Vollmacht ist jederzeit in Textform möglich.

Für Aktionäre besteht die Möglichkeit, auf eine akustische und optische Übertragung der Hauptversammlung zuzugreifen (siehe unten „Übertragung der Hauptversammlung“) und das Stimmrecht durch Bevollmächtigung eines speziellen Stimmrechtsvertreters auszuüben.

Die Stimmrechtsvollmachten, das Widerrufsformular und weitere Informationen dazu sind spätestens ab 2. Juni 2026 auf der Webseite der Gesellschaft (Log in | TTTech Investor Portal) zugänglich.

Anmeldung

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie zur Ausübung des Stimmrechtes gemäß Punkt 12.8. der Satzung nur zugelassen werden, wenn ihre Anmeldung zur Teilnahme spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 18. Juni 2026, der Gesellschaft, Michaela Pany, unter der Email-Adresse michaela.pany@tttech.com zugeht.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin am 13. Juni 2026. Zur Teilnahme ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist. 

Unterlagen

Die Beschlussvorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die mit diesen zusammenhängenden Unterlagen sind gem. § 108 Abs. 3 und 5 AktG spätestens einundzwanzig (21) Tage vor der Hauptversammlung, sohin ab 2. Juni 2026 über den Investorenbereich auf der Webseite der Gesellschaft (Log in | TTTech Investor Portal) zugänglich und können überdies bei der Gesellschaft an obiger Geschäftsadresse eingesehen werden. 

Die Unterlagen zur Spaltung werden gemäß § 7 Abs 2 SpaltG mindestens während eines Monats vor dem Tag der Hauptversammlung, die über die Zustimmung zur Spaltung beschließen soll, sohin spätestens ab dem 23. Mai 2026, gemäß § 108 Abs 3 und 5 AktG an obiger Geschäftsadresse bereit gestellt bzw. sind über die Webseite der Gesellschaft  (Log in | TTTech Investor Portal) zugänglich.

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der oben angeführten Unterlagen erteilt.

Akustische und optische Übertragung der Hauptversammlung

Als zusätzliches Service wird die Hauptversammlung durch akustische und optische (Einweg)-Verbindung über das Internet (nicht-öffentlich) übertragen, wobei der entsprechende Link und weitere Informationen dazu gemeinsam mit den Beschlussvorschlägen im Servicebereich für Investoren auf der Webseite der Gesellschaft (Log in | TTTech Investor Portal) ab 26. Mai 2026 bekannt gegeben werden. 

Datenschutz

Informationen für Aktionäre zur Datenverarbeitung nach der DSGVO (Information nach Art 13 und Art 14 DSGVO) finden sich ebenfalls auf der Webseite der Gesellschaft unter Log in | TTTech Investor Portal.

Der Vorstand

Mag. Georg Kopetz
DI Manfred Prammer