NativeWaves AG (451545m) | Außerordentliche Hauptversammlung 2026

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre der

NativeWaves AG

(451545m)

am 13. Mai 2026 um 10:00 Uhr in 5020 Salzburg, Moosstraße 58c

Tagesordnung:

1.   Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 14 Abs 3 der Satzung.

Hinweis:

Der amtierende Vorstand, Herr Christof Haslauer, MSc, hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf der sechswöchigen Kündigungsfrist niedergelegt. Gemäß § 11 Abs 1 der Satzung obliegt die Bestellung des Vorstands dem Aufsichtsrat. Der neu gewählte Aufsichtsrat wird daher einen neuen Vorstand zu bestellen haben.

Unterlagen:

Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Beschlussvorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung in den Räumlichkeiten des Insolvenzverwalters, Kopp Wittek Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Moosstraße 58c, 5020 Salzburg, zur Einsichtnahme auf. Die Unterlagen können zudem unter dieser Adresse angefordert werden.

Berechtigung zur Teilnahme:

Zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung ist berechtigt, wer zu Beginn der Versammlung als Aktionär in dem vom Vorstand geführten Aktienbuch eingetragen ist. Einer gesonderten Anmeldung bedarf es nicht (§ 21 Abs 1 der Satzung).

Vertretung durch Bevollmächtigte:

Jede/r Aktionär/in, die/der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht eine natürliche oder juristische Person zur Vertreterin/zum Vertreter zu bestellen, die im Namen der Aktionärin/des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie die/der Aktionär/in hat, den sie vertritt. Die Vollmacht muss an eine bestimmte (natürliche oder juristische) Person in schriftlicher Form erteilt werden. Die Vollmacht ist im Original der Gesellschaft zu überlassen (§ 21 Abs 2 der Satzung).

Wals-Siezenheim, 13.04.2026

Der Vorstand