VOLKSBANK WIEN AG (211524s) | Ordentliche Hauptversammlung 2026

VOLKSBANK WIEN AG

Einladung

für die am Donnerstag, dem 30. April 2026, um 09.00 Uhr, 
in den Räumlichkeiten der VOLKSBANK WIEN AG, 1030 Wien, 
Dietrichgasse 25, 2. OG, Raum „Niederösterreich-Wien“, stattfindende

ordentliche Hauptversammlung der VOLKSBANK WIEN AG
(mit Sitz in Wien und der FN 211524 s)

Tagesordnung

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2025 samt Lagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2025 samt Konzernlagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2025 samt Konzernlagebericht des Kreditinstitute-Verbundes der Volksbanken gem. § 30 a BWG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG unter teilweisem Ausschluss des aliquoten Kaufrechts (Bezugsrechts) der Aktionäre
6. Wahl des Abschluss- und Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2027

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär der VOLKSBANK WIEN AG berechtigt. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch am Beginn des Tages der Hauptversammlung. Für die im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung eingetragenen Aktionäre bedarf es keiner Anmeldung als Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung. Zur Teilnahme berechtigten Aktionären werden beim Saaleingang die Stimmkarten ausgefolgt. Das Stimmrecht ergibt sich aus der Anzahl der Stückaktien; jede Stückaktie gewährt das Recht auf eine Stimme.

Zu Tagesordnungspunkt 5 ist die Hauptversammlung gemäß § 24 der Satzung nur bei Anwesenheit von 2/3 des Kapitals beschlussfähig.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG liegen ab 08. April 2026 bei der VOLKSBANK WIEN AG, Generalsekretariat, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, zu den üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf, insbesondere:

1. Beschlussvorschläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten, über die die Hauptversammlung beschließen soll; 

2. (a) Jahresabschluss zum 31.12.2025 samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025,
   (b) Konzernabschluss zum 31.12.2025 samt Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2025,
   (c) Konzernabschluss zum 31.12.2025 samt Konzernlagebericht des Kreditinstitute-Verbundes der Volksbanken gem. § 30 a BWG,
   (d) Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2025,
   (e) Vorschlag für die Gewinnverwendung;

3. zu Tagesordnungspunkt 5. der Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b iVm § 153 Abs 4 AktG über die Gründe für den teilweisen Ausschluss des aliquoten Kaufrechts (Ausschluss des Bezugsrechts) bei Veräußerung eigener Aktien sowie der Entwurf des Aktienkaufvertrages.

Abschriften zu sämtlichen Unterlagen im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG können von Aktionären ab 08. April 2026 auch kostenlos unter folgender Adresse angefordert werden:

VOLKSBANK WIEN AG
Generalsekretariat
Dietrichgasse 25, 1030 Wien
E-Mail: generalsekretariat@volksbankwien.at 

Vertretung durch Bevollmächtigte

Die Ausübung des Stimmrechtes durch Bevollmächtigte ist gemäß § 22 der Satzung nur mit schriftlicher Vollmacht, welche von der Gesellschaft zurückzubehalten ist, zulässig. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.

Vollmachten sind an die folgende Adresse entweder bis 29. April 2026, 15:00 Uhr, zu übermitteln oder sind am Tag der Hauptversammlung persönlich bei der Registrierung zur Hauptversammlung zu übergeben.

VOLKSBANK WIEN AG
Bereich Finanzen
Dietrichgasse 25, 1030 Wien
E-Mail: hauptversammlung@volksbankwien.at 

Wien, im April 2026                                                                                                          

Der Vorstand