Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (34274d) | Ordentliche Hauptversammlung 2026

Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft

(FN 34274d)

Einladung

zu der am 06. Mai 2026 um 16.15 Uhr in den Konferenzräumen der Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft, 8010 Graz, Sparkassenplatz 4, stattfindenden

35. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes, des Konzernabschlusses 2025 und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2025
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2025
3. Beschlussfassung über die Entlastung
   1. des Vorstandes und
   2. des Aufsichtsrates 
      für das Geschäftsjahr 2025
4. Eigene Aktien - Berichterstattung durch den Vorstand gemäß § 65 Abs. 3 AktG
5. Beschlussfassung über den Verkauf eigener Aktien an die Steiermärkische Verwaltungssparkasse unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
7. Wahlen in den Aufsichtsrat

Gemäß § 16 (3) der Satzung in Übereinstimmung mit § 112 AktG sind zur Teilnahme die Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und bis einschließlich 30.04.2026 schriftlich ihre Teilnahme angemeldet haben. 

Aktionäre können sich nur durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch Personen vertreten lassen, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung unter Wahrung eines Berufsgeheimnisses befugt sind. Zur Vertretung bedarf es jeweils einer schriftlichen Vollmacht, die spätestens am 05.05.2026 bei unserem Institut einlangen muss.

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 (3) AktG, einschließlich des gemäß §§ 65 Abs 1b iVm 153 Abs 4 AktG zu erstattenden Berichts des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts (Tagesordnungspunkt 5) und die Beschlussvorschläge zu allen Punkten der Tagesordnung samt dazugehörigen Unterlagen liegen ab 15.04.2026 am Sitz der Gesellschaft, 8010 Graz, Sparkassenplatz 4 (5. Stock, Generalsekretariat, Mag. Evelyn Bauer) zur Einsicht auf und werden den Aktionären auf Verlangen zugesendet.

Graz, im April 2026

Der Vorstand