Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung (54176x) | Ordentliche Hauptversammlung 2026

MERKUR
Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung

Generaldirektion, 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84

Einladung

Die Mitgliedervertreter des Vereins werden hiermit im Sinne des § 29 der Satzung zur 

228. ordentlichen Hauptversammlung der Mitgliedervertretung
am Donnerstag, dem 28.05.2026,
um 15:00 Uhr

eingeladen.

Ort: Merkur Versicherung Aktiengesellschaft
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 8010 Graz
Campus Süd/Konferenzraum 1. OG

Tagesordnung

der 228. ordentlichen Hauptversammlung
der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung
am 28.05.2026

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2025 einschließlich des Lageberichtes des Vorstands und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesenen Ergebnisses 
3. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
4. Zustimmung zur Beschlussfassung in der 34. ordentlichen Hauptversammlung der Merkur Versicherung Aktiengesellschaft am 28.05.2026 zu folgender Tagesordnung:
   1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2025 einschließlich des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025
   2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesenen Ergebnisses
   3. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
   4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2027
   5. Fit und Proper Vorstand und Aufsichtsrat
   6. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats der Merkur Versicherung Aktiengesellschaft 
   7. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
   8. Allfälliges 
5. Zustimmung zur Beschlussfassung in der a.o. Hauptversammlung der Merkur Versicherung Aktiengesellschaft am 28.05.2026 zu folgender Tagesordnung:
   1. Beschlussfassung über die Verschmelzung der Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft mit Merkur Lebensversicherung Aktiengesellschaft als übertragende Gesellschaft unter Inanspruchnahme der umgründungssteuerrechtlichen Begünstigungen des Artikels I Umgründungssteuergesetz gemäß dem am 28.05.2026 zwischen den beteiligten Gesellschaften abgeschlossenen Verschmelzungsvertrag, wonach das Vermögen der Merkur Lebensversicherung Aktiengesellschaft als Ganzes mit Stichtag zum 31.12.2025 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Gesellschaft ohne Kapitalerhöhung bei dieser übertragen wird
   2. Allfälliges
6. Bericht über die Konzernbilanz 2025
7. Bestellung des Abschluss- und Nachhaltigkeitsprüfers für das Geschäftsjahr 2027
8. Fit & Proper Vorstand und Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung 
10. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Mitglieder der Mitgliedervertretung 
11. Allfälliges

Folgende Unterlagen liegen ab 06.05.2026 zur Einsicht der Mitglieder der Mitgliedervertretung im Vorstandsbüro der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, auf:- Jahresabschluss 2025 mit Lagebericht- Konzernabschluss 2025 mit Konzernlagebericht- Vorschlag für die Gewinnverwendung 2025- Bericht des Aufsichtsrats 2025- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 7, 9 und 10Auf Verlangen erhält jedes Mitglied der Mitgliedervertretung unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

Gemäß § 30 (5) der Satzung der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung ist die Ausübung des Stimmrechts in der Mitgliedervertretung durch Vertreter oder Bevollmächtigte nicht zulässig.