EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft (39921h) | Ordentliche Hauptversammlung 2026

EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft

Baden, FN 39921h

Einladung

zu der am Donnerstag, 19. Februar 2026, um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten Weilburgstraße 16a, 2500 Baden, stattfindenden

36. ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre mit folgender

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft zum 30. September 2025 samt Lagebericht sowie des Berichtes des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024/2025
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024/2025
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024/2025
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025
7. Beschlussfassung über die Umwandlung der Gesellschaft gemäß §§ 239 ff AktG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
8. Beschlussfassung des Gesellschaftsvertrages der EAG-Beteiligungs GmbH
9. Bestellung des Geschäftsführers der EAG-Beteiligung GmbH

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG können ab Donnerstag, dem 22. Februar 2026, unter folgender Adresse angefordert werden:

EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Mag. Robert Pichler
Weilburggasse 16a
2500 Baden
Email: u.rauber@efpr.at

Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 2500 Baden, Weilburggasse 16a, zur Einsicht auf. Um Anmeldung unter Tel. +43 2252 86351 wird gebeten.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung. Die Anmeldung zur Teil­nahme bedarf der Textform (z.B. Brief, E-Mail; §§ 13 Abs 2, 111 Abs 3 AktG) und muss der Gesellschaft bis Montag, dem 16. Februar 2026, unter einer der folgenden Adressen zugehen:

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertre­ter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person erteilt werden, kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder der Gesellschaft vorab in Textform zugehen wie folgt:

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an den Vorstand gestellt werden.

Baden, im Jänner 2026

Der Vorstand