AMARIS Holding AG (230238k) | Ordentliche Hauptversammlung 2025

Einladung

zu der am 23.09.2025 um 18.00 Uhr 
am Sitz unserer Gesellschaft in 6233 Kramsach, Zentrum 93, stattfindenden

dreiundzwanzigsten ordentlichen Hauptversammlung
der Amaris Holding AG

Tagesordnung

1. Vorlage des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 der Amaris Holding AG, Lagebericht des Vorstandes sowie Bericht des Aufsichtsrates.
2. Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2024
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
5. Allfälliges

Die Aktionäre werden aufgefordert, sich zur Ausübung ihres Stimmrechtes nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anzumelden. Zur Teilnahme und Stimmberechtigung auf der Hauptversammlung ist es notwendig, dass die Aktionäre ihr Aktienurkunden vorweisen können.