Herba Chemosan Apotheker-AG
1110 Wien, Haidestraße 4
Einladung
zu der am Donnerstag, 18. September 2025, um 11.00 Uhr,
im Seminarraum U101 der Herba Chemosan Apotheker-AG, Haidestraße 4, 1110 Wien, stattfindenden
102. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft.
Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Anhang, des Lageberichtes des Vorstands und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
- Beschlussfassung über das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2025 und die Verwendung des Bilanzgewinnes
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
- Wahlen zum Aufsichtsrat
- Wahl des Abschlussprüfers des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2026
Ab 10.30 Uhr - Registrierung der erschienenen Aktionäre.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur die Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind.
Eine Hinterlegung der Aktienurkunden ist nicht erforderlich.
Die Ausübung des Stimmrechtes steht allen jenen Aktionären zu, die sich nicht später als am dritten Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der Adresse 1110 Wien, Haidestraße 4, z. H. Rechtsabteilung, anmelden. Das Stimmrecht kann bei gleicher Anmeldefrist auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt werden; die Vollmacht bleibt in Verwahrung der Gesellschaft.
Die für die Hauptversammlung relevanten Unterlagen im Sinne des § 108 AktG liegen ab 21. August 2025 in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, 1110 Wien, Haidestraße 4, Rechtsabteilung, zur Einsichtnahme auf und werden den Aktionären auch gemeinsam mit der Einladung (Einberufung) per Post übermittelt.
Wien, im August 2025
Der Vorstand