red-stars.com data AG
Wien, FN 192670 p
Einladung
zu der am 26. August 2025, um 09:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Schönherr Rechtsanwälte, Schottenring 19, 1010 Wien stattfindenden
26. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der red-stars.com data AG
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 samt Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31. Dezember 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr
- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
- Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat
Unterlagen zur Hauptversammlung
Alle gemäß § 108 Abs. 3 AktG notwendigen Unterlagen liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien, auf und werden jedem Aktionär auf Verlangen per E-Mail zugesandt:
- Einberufung samt Tagesordnung
- Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats und Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 6. inkl. Erklärungen des Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG
- Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024
- Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils zu Beginn der Hauptversammlung.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft in Schriftform spätestens am dritten Werktag vor dem Termin der Hauptversammlung, mithin spätestens am 21. August 2025 an der Adresse Schönherr Rechtsanwälte, Schottenring 19, 1010 Wien, zu Handen: Dr. Thomas Kulnigg (t.kulnigg@schoenherr.eu), zugehen.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dort dessen Aktionärsrechte vertretungsweise ausübt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Schriftform erteilt werden und ist der Gesellschaft rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung an der Adresse Schönherr Rechtsanwälte, Schottenring 19, 1010 Wien, zu Handen: Dr. Thomas Kulnigg (t.kulnigg@schoenherr.eu) zu übermitteln. Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 25. August 2025 bis 16:00 Uhr bei Schönherr Rechtsanwälte einzulangen. Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf werden auf Verlangen zugesandt.
Angaben zur Übertragung der Hauptversammlung
Es wird gemäß § 106 Z 2 AktG darauf hingewiesen, dass eine Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung im Internet iSd § 102 Abs 4 AktG nicht erfolgt.
Wien, im Juli 2025
Der Vorstand