Einladung der 21 Group AG
FN 451070p
mit dem Sitz in Linz
zu der am 22.07.2025 um 10:00 Uhr in der Klosterstraße 3/3, 4020 Linz, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates hinsichtlich des Geschäftsjahres 2024
- Wahlen in den Aufsichtsrat
- Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
Die Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 bis Abs 5 AktG liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 30.06.2025, am Sitz der Gesellschaft, Klosterstraße 3/3, 4020 Linz auf und können die Aktionäre zu den regulären Geschäftszeiten der 21 Group AG Montag bis Donnerstag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr darin Einsicht nehmen.
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils zu Beginn der Versammlung. Eine gesonderte Anmeldung zur Hauptversammlung oder Hinterlegung bedarf es nicht.
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt werden. Vollmachten können an die Gesellschaft per Post (Klosterstraße 3/3, 4020 Linz), per Telefax (+43 732 99 70 371) oder per E-Mail (info@21group.at) übermittelt werden.
Linz, im Juni 2025
Der Vorstand