Einladung zur Hauptversammlung
myWorld International AG
FN 389134 g
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
12. ordentlichen Hauptversammlung
der myWorld International AG
mit dem Sitz in Graz
am Donnerstag, dem 03.07.2025 um 16:00 Uhr
im NOVAPARK Flugzeughotel Graz, Fischeraustraße 22, 8051 Graz.
I. Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023.
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
- Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2024 und 2025
- Wahlen in den Aufsichtsrat
II. Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen liegen spätestens ab 12.06.2025 zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft an der Adresse myWorld International AG, Grazbachgasse 87-91, 8010 Graz, auf. Zusätzlich sind diese Unterlagen auch im Internet in einem mit Login für die Aktionäre zugänglichen Bereich abrufbar unter https://corporate.myworld.com
- Vollständiger Text dieser Einberufung samt Tagesordnung
- Jahresabschluss samt Lagebericht
- Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
- Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2023
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
- Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht und für den Widerruf
III. Teilnahme an der Hauptversammlung
Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), wobei sich Aktionäre, die das Teilnahmerecht und das Stimmausübungsrecht in der Hauptversammlung ausüben wollen, spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 30.06.2025, per Post oder Boten oder per e-mail an eine der nachgenannten Adressen zugehen muss.
Jede Stammaktie gewährt das Recht auf eine Stimme. Die Vorzugs-Stückaktien ohne Stimmrecht gewähren nur nach Maßgabe der zwingenden gesetzlichen Bestimmungen das Stimmrecht. Das Stimmrecht beginnt mit der Leistung der gesetzlichen Mindesteinlage.
Zur Ausübung des Stimmrechts sind jene Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und ihre Teilnahme spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 30.06.2025, per Post oder Boten oder per e-mail an einer der nachgenannten Adressen anmelden.
Per Post: myWorld International AG, Grazbachgasse 87-91, 8010 Graz
Per e-mail: hauptversammlung@myworld.com
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigte Aktionär hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person in Schriftform erteilt werden und ist an die Gesellschaft zu übermitteln; dies gilt auch für den Widerruf der Vollmacht.
Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 01.07.2025, 14:00 Uhr, ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original am Tag der Hauptversammlung an der Eingangskontrolle der Hauptversammlung zu übergeben, sofern diese nicht vorab bis spätestens 01.07.2025 per Post im Original an die unten angeführte Postadresse geschickt wurden.
Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht und für den Widerruf der Vollmacht sind spätestens ab 12.06.2025 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://corporate.myworld.com abruf- und downloadbar. Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs der Hauptversammlung ersuchen wir die Aktionäre, die bereitgestellten Formulare zu verwenden.
Per Post: myWorld International AG, Grazbachgasse 87-91, 8010 Graz
Per e-mail: hauptversammlung@myworld.com
IV. Informationen für Aktionäre zur Datenverarbeitung
Die myWorld International AG kommt nachfolgend ihren Informationspflichten gemäß Art 13 und 14 DSGVO nach und erteilt Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Hauptversammlung.
Verantwortliche für die Verarbeitung ist die myWorld International AG, Grazbachgasse 87-91, 8010 Graz. Die myWorld International AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG). Der Verarbeitung unterliegen insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung, Anzahl der Aktien der Aktionäre, gegebenenfalls Aktiengattung. Im Falle der Vertretung eines Aktionärs werden Name bzw. Firma des Vertreters, allenfalls das Geburtsdatum, die Firmenbuchnummer und die Adresse verarbeitet. Die myWorld International AG verarbeitet die personenbezogenen Daten zu Zwecken, die im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der ordentlichen Hauptverhandlung stehen:
- Erstellung und Verwaltung eines Teilnehmerverzeichnisses
- Erfassung und Dokumentation von Vollmachten
- Ausübung der Aktionsärsrechte im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung
- Erstellung des Protokolls der Hauptversammlung
- Abwicklung der Abstimmungen und Dokumentation der Abstimmungsergebnisse
Die myWorld International AG ist verpflichtet, die personenbezogenen Daten der an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG). Diese Daten sind daher auch öffentlich einsehbar.
Die Datenverarbeitung ist somit für die Teilnahme der Aktionäre und zur Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung erforderlich und basiert auf Art 6 Abs 1 lit c) der DSGVO.
Die myWorld International AG ist die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Mit beigezogenen externen Dienstleistungsunternehmen werden entsprechende datenschutzrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen.
Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Aktien-, dem Steuer- und Abgabenrecht sowie aus Geldwäschebestimmungen.
Hinsichtlich der personenbezogenen Daten stehen den Aktionären auf Grundlage der DSGVO folgende Rechte zu:
- Gemäß Art 15 haben die Aktionäre das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten von myWorld International AG verarbeitet werden und das Recht auf Auskunft über diese Daten.
- Gemäß Art 16 haben die Aktionäre das Recht, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger Daten und/oder die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
- Gemäß Art 17 haben die Aktionäre das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
- Gemäß Art 18 haben die Aktionäre das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung.
- Gemäß Art 20 haben die Aktionäre das Recht auf Datenübertragbarkeit.
- Gemäß Art 21 haben die Aktionäre das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art 6 Abs 1 lit e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der myWorld International AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
Per Post: myWorld International AG, Grazbachgasse 87-91, 8010 Graz
Per e-mail: international@myworld.com
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.
Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Telefon: +43 1 52 152-0
Graz, im Juni 2025
Der Vorstand