FELBERTAUERNSTRASSE AG
Einladung zur 63. ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 24. Juni 2025 um 15:00 Uhr
in 9900 Lienz, Wirtschaftskammer, Bezirksstelle Lienz
Amlacher Straße 10, Saal Osttirol
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024 mit dem Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates, des B-PCGK-Berichts und Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2024
- Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Jahr 2025
- Festsetzung der Jahresvergütung für die Aufsichtsratsmitglieder
Stimmberechtigt in dieser Hauptversammlung sind jene Aktionäre, die ihre Teilnahme bis spätestens 18. Juni 2025 beim Vorstand der Gesellschaft, p.a. Mag. Karl Poppeller, 9900 Lienz, Albin-Eggerstr. 17, anmelden und gegebenenfalls deren Organe bzw. Vertreter ihre Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung durch Vorlage einer Vollmacht ihrer Körperschaft nachweisen.
Lienz, 16. Mai 2025
Der Vorstand der
FELBERTAUERNSTRASSE AG
Mag. Karl Poppeller e.h.
Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 (3) AktG liegen ab dem 03.06.2025 an der vorstehenden Adresse auf.