APK PENSIONSKASSE AG
(1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 13)
www.apk-pensionskasse.at
Einladung
Der Vorstand der APK Pensionskasse AG gibt bekannt, dass die
35. ordentliche Hauptversammlung
der Gesellschaft am Dienstag, den 17. Juni 2025, um 11:00 Uhr im Festsaal der Wiener Börse,
Wipplingerstraße 34, 1010 Wien stattfindet.
Die Tagesordnung lautet:
- Vorlage des Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr 2024, des Anhangs und des Lageberichtes, der Rechenschaftsberichte, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des Berichtes des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2024
- Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 (APK Pensionskasse AG und Konzern)
- Wahl von Vertretern des Grundkapitals in den Aufsichtsrat
- Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 4 AktG
Alle wichtigen Informationen und die entsprechenden Unterlagen zur Hauptversammlung stehen ab 27. Mai 2025 auf der Website der APK Pensionskasse AG unter https://www.apk-pensionskasse.at/ueber-uns/hauptversammlung zur Verfügung.
Gemäß § 29 Pensionskassengesetz werden auch die beitragsleistenden Arbeitgeber und die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zu dieser Hauptversammlung eingeladen.
Teilnahmeberechtigt sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der APK Pensionskasse AG, die beitragsleistenden Arbeitgeber sowie die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, sofern die schriftliche Anmeldung zur Teilnahme längstens bis einschließlich 12. Juni 2025 bei der APK Pensionskasse AG einlangt.
Wien, im Juni 2025
Der Vorstand