UCP Chemicals AG
Einladung
zu der am Donnerstag, dem 5. Juni 2025, um 10:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH
Gauermanngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr 2024, des Konzernabschlusses über das Geschäftsjahr 2024, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
1. Unterlagen zur Hauptversammlung
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu den Punkten 1) und 2) der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2) bis 6) der Tagesordnung, liegen ab dem 14. Mai 2025 in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 1010 Wien, Stubenring 18, Top 5, zur Einsicht auf und können auch auf der Homepage der Gesellschaft www.ucpchemicals.com eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär zudem unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
2. Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich gemäß Satzung nach der Eintragung im Aktienbuch am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, somit am 26. Mai 2025 (Nachweisstichtag).
Es sind nur solche Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, deren Anmeldung in Textform der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 2. Juni 2025, ausschließlich (i) per Post unter der Adresse UCP Chemicals AG, z.H. Vorstandssekretariat, Stubenring 18, Top 5, 1010 Wien, (ii) per Telefax: +43 1 890 55 72 - 80, oder (iii) per E-Mail unter office@ucpchemicals.com zugeht. Die Aktionäre werden ersucht, das auf der Website der Gesellschaft www.ucpchemicals.com bereitgestellte Anmeldeformular zu verwenden.
3. Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Schriftform erteilt werden. Ein Vollmachtsformular ist dem Anmeldeformular angeschlossen.
Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 4. Juni 2025, ausschließlich per Post unter der Adresse UCP Chemicals AG, z.H. Vorstandssekretariat, Stubenring 18, Top 5, 1010 Wien zugehen. Am Tag der Hauptversammlung kann eine Vollmacht lediglich bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort übergeben werden.
Wien, im Mai 2025
Der Vorstand