MERKUR
Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung
Generaldirektion, 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84
Einladung
Die Mitgliedervertreter des Vereins werden hiermit im Sinne des § 29 der Satzung zur
227. ordentlichen Hauptversammlung der Mitgliedervertretung
am Mittwoch, dem 28.05.2025,
um 15:00 Uhr
eingeladen.
Ort: Merkur Versicherung Aktiengesellschaft
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 8010 Graz
Campus Süd/Konferenzraum 1. OG
Tagesordnung
der 227. ordentlichen Hauptversammlung
der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung
am 28.05.2025
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2024 einschließlich des Lageberichtes des Vorstands und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2024 ausgewiesenen Ergebnisses
3. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
4. Zustimmung zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung der Merkur Versicherung Aktiengesellschaft zu folgender Tagesordnung:
Tagesordnung
der 33. ordentlichen Hauptversammlung
der Merkur Versicherung Aktiengesellschaft
am 28.05.2025
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2024 einschließlich des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2024 ausgewiesenen Ergebnisses
- Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2024 - Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
- Fit und Proper Vorstand und Aufsichtsrat
- Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats der Merkur Versicherung Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2025 – 2026
- Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
- Allfälliges
5. Bericht über die Konzernbilanz 2024
6. Bestellung des Abschluss- und Nachhaltigkeitsprüfers für das Geschäftsjahr 2026
7. Fit & Proper Vorstand und Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung für die Geschäftsjahre 2025 – 2026
9. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Mitglieder der Mitgliedervertretung
10. Allfälliges
Folgende Unterlagen liegen ab 06.05.2025 zur Einsicht der Mitglieder der Mitgliedervertretung im Vorstandsbüro der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, auf:
- Jahresabschluss 2024 mit Lagebericht
- Konzernabschluss 2024 mit Konzernlagebericht
- Vorschlag für die Gewinnverwendung 2024
- Bericht des Aufsichtsrats 2024
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 6, 8 und 9
Auf Verlangen erhält jedes Mitglied der Mitgliedervertretung unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
Gemäß § 30 (5) der Satzung der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung ist die Ausübung des Stimmrechts in der Mitgliedervertretung durch Vertreter oder Bevollmächtigte nicht zulässig.