EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Baden, FN 39921 h
Einladung
zu der am Donnerstag, 20. Februar 2025, um 10:00 Uhr im Saal A (1. OG) der BDO Austria Holding Wirtschaftsprüfung GmbH, Am Belvedere 4, 1100 Wien, stattfindenden
35. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre mit folgender
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft zum 30. September 2024 samt Lagebericht sowie des Berichtes des Aufsichtsrates.
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024.
- Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024.
- Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025.
- Wahlen in den Aufsichtsrat.
- Änderung der Satzung im §3 (Veröffentlichung)
Unterlagen zur Hauptversammlung
Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG können ab Donnerstag, dem 30. Jänner 2025, unter folgender Adresse angefordert werden:
EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Mag. Dieter Cech
Weilburggasse 16a
2500 Baden
e-mail: dieter.cech@eag-bag.com
Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 2500 Baden, Weilburggasse 16a, zur Einsicht auf. Um Anmeldung unter Tel. +43 677 617 531 64 wird gebeten.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung. Die Anmeldung zur Teilnahme bedarf der Textform (z.B. Brief, E-Mail; §§ 13 Abs 2, 111 Abs 3 AktG) und muss der Gesellschaft bis Montag, dem 17. Februar 2025, unter einer der folgenden Adressen zugehen:
per Post oder Boten: | EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft Mag. Dieter Cech Weilburggasse 16a 2500 Baden |
per e-mail: | dieter.cech@eag-bag.com |
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person erteilt werden, kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder der Gesellschaft vorab in Textform zugehen wie folgt:
per Post: | EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft Mag. Dieter Cech Weilburggasse 16a 2500 Baden |
per e-mail: | dieter.cech@eag-bag.com, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist. |
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an den Vorstand gestellt werden.
Wien, im Jänner 2025
Der Vorstand