EFM Versicherungsmakler Aktiengesellschaft (60891x) | Ordentliche Hauptversammlung 2024

EFM Versicherungsmakler Aktiengesellschaft

mit dem Sitz in Graz, FN 60891 x
(„Gesellschaft“)

Einberufung 
der
26. ordentlichen Hauptversammlung

am 04.12.2024 um 13:45 Uhr
Keplerstraße 105/4, 8020 Graz

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung der Anwesenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.06.2024 
   Antrag Nr. 1: Feststellung des Jahresabschlusses 

3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
   Antrag Nr. 2: Verwendung des Gewinnes  

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 
   Antrag Nr. 3: Entlastung des Vorstandes 

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 
   Antrag Nr. 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2024/25 
   Antrag Nr. 5: Wahl des Abschlussprüfers 

7. Änderung der Satzung 
   Antrag Nr. 6: Änderung der Satzung in § 3 [Aufhebung und Neufassung], § 13 [Aufhebung der Absätze (6) und (7) und Neufassung/Anfügung von Absätzen (6), (7) und (8)], und § 17 [Änderung in Absatz (1), Aufhebung und Neufassung von Absatz (4) und Anfügung der Absätze (5) – (9)]

8. Wahlen in den Aufsichtsrat 
   Antrag Nr. 7: Wahl von weiteren Mitgliedern in den Aufsichtsrat 

Spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung haben die Aktionäre die Möglichkeit, bei der Gesellschaft an deren Geschäftsanschrift an Werktagen zwischen 08:00 und 12:00 Uhr gemäß § 108 Abs. (3) bis (5) AktG in folgende Unterlagen Einsicht zu nehmen:

• Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 samt Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates

Jedem Aktionär sind über Verlangen (per E-Mail, per Telefon oder per Post) unverzüglich und kostenlos Abschriften der vorstehend angeführten Unterlagen zu erteilen oder zu übersenden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte sind nur die Aktionäre berechtigt, deren (formfreie) Anmeldung der Gesellschaft spätestens am 3. Werktag vor der Versammlung (per E-Mail, per Telefon oder per Post) zugeht.

Teilnahmeberechtigte Aktionäre können sich mittels einer schriftlichen Vollmacht in der Hauptversammlung von natürlichen oder juristischen Personen vertreten lassen. Die dafür erforderliche schriftliche Vollmacht ist von der Gesellschaft im Rahmen der Hauptversammlung zurückzubehalten.

EFM Versicherungsmakler AG,
Keplerstraße 105/4, 8020 Graz,
E-Mail: petra.golds@efm.at,
Telefon: +43 (316) 720003

Der Vorstand