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DB Vermögensfondsmandat | Außerordentliche Generalversammlung 2024

Außerordentliche Generalversammlung: 13. November 2024, 09:00 Uhr

Termin:
Mittwoch, den 13. November 2024 um 09:00 Uhr
Ort:
Sitz der Gesellschaft
Veröffentlicht auf EVI am 23.10.2024

DB Vermögensfondsmandat

Société d'investissement à capital variable

2, Boulevard Konrad Adenauer 
1115 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 113.387
(die “Gesellschaft”)

Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber

Die außerordentliche Generalversammlung der Anteilsinhaber (die „Versammlung“) wird am 13. November 2024 um 09:00 Uhr am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten. Es wird über die folgende Tagesordnung abgestimmt:

Tagesordnung:

  1. Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrats:
    Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrats, vorbehaltlich der Bestätigung der Luxemburger Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), dass keine Einwände gegen die Ernennung bestehen:
    1.1. Ernennung von Herrn Jan-Oliver Meissler zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber im Jahr 2025.
    1.2. Ernennung von Herrn Henning Potstada zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber im Jahr 2025.
    1.3. Ernennung von Herrn Niklas Seifert zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber im Jahr 2025.
    1.4. Ernennung von Herrn Sven Sendmeyer zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber im Jahr 2025.
    1.5. Ernennung von Frau Elena Wichmann zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber im Jahr 2025.
    1.6. Ernennung von Frau Julia Witzemann zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber im Jahr 2025.
    1.7. Bestätigung der Ernennung von Herrn Oliver Bolinski zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, mit Wirkung ab dem 15. Mai 2024, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber im Jahr 2025.
  2. Kenntnisnahme von der Niederlegung von Mandaten als Mitglied des Verwaltungsrats:
    2.1. Kenntnisnahme der Niederlegung des Mandates als Mitglied des Verwaltungsrats von Herrn Martin Bayer mit Ablauf des 13. November 2024.
    2.2. Kenntnisnahme der Niederlegung des Mandates als Mitglied des Verwaltungsrats von Herrn Patrick Basner mit Ablauf des 14. Mai 2024.

Weitere Angaben zu den Verwaltungsratsmitgliedern sind auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich.

Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilsinhaber berechtigt, für die bis zum 08. November 2024 eine Bestätigung des depotführenden Instituts bei der Gesellschaft vorliegt, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Versammlung gesperrt gehalten werden. Anteilsinhaber können über ein Vollmachtsformular abstimmen, indem sie Ihre Stimme auf die Vorsitzende/den Vorsitzenden der Versammlung übertragen, die/der in Ihrem Auftrag gemäß den im Vollmachtsformular angegebenen Stimmanweisungen abstimmen wird.

Das Vollmachtsformular ist auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich.

Die Versammlung vertritt sämtliche Anteilsinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilsinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Der Verkaufsprospekt und (falls zutreffend) das entsprechende Basisinformationsblatt ("KID"), die Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos zugeschickt. 

Luxemburg, 23. Oktober 2024

Der Verwaltungsrat

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