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Details: WEB Windenergie AG

WEB Windenergie AG (184649v) | Ordentliche Hauptversammlung 2024

Veröffentlicht auf EVI am 29.03.2024
Ordentliche Hauptversammlung: 26.04.2024,15:00 Uhr
Termin:
Freitag, den 26. April 2024 um 15:00 Uhr
Ort:
Stadtsaal Waidhofen an der Thaya
Franz Leisser-Straße 2
3830 Waidhofen an der Thaya
Unterlagen:
Hinterlegungsort:
ab dem 05.04.2024 in den Geschäftsräumen der WEB Windenergie AG an ihrem Sitz (Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag)
Einsichtszeiten:
Mo-Do 8:00 bis 16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 12:00 Uhr
Teilnahmevoraussetzungen:
Berechtigung:
Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt.
Nachweisstichtag:
19.04.2024
Vertretungsregelung:
Erteilung der Vollmacht:
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und ist per E-Mail oder im Original an die Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen.
Übermittlung:
Post
Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag

WEB Windenergie AG

mit Sitz in der politischen Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya
FN 184649v

Einladung zur
25. ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 25. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG ein, die am Freitag, den 26.04.2024 um 15:00 Uhr im Stadtsaal Waidhofen an der Thaya, Franz Leisser-Straße 2, stattfindet.

Die 25. ordentliche Hauptversammlung wird in Echtzeit übertragen; rechtzeitig vor der Hauptversammlung wird ein entsprechender Link unter www.web.energy/hauptversammlung bereitgestellt und der Zugangscode übermittelt.

TAGESORDNUNG

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und des Konzernabschlusses samt Lagebericht des Vorstands, jeweils für das Geschäftsjahr 2023, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023
  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
  5. Wahlen in den Aufsichtsrat
  6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
  7. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung (Jahresabschluss samt Lagebericht, Konzernabschluss samt Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023) und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 7. der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen, liegen ab dem 05.04.2024 in den Geschäftsräumen der WEB Windenergie AG an ihrem Sitz (Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag) während der Geschäftszeiten (Mo - Do 8:00 bis 16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsicht auf. Diese Unterlagen können unter dieser Adresse sowie unter hauptversammlung@web.energy bzw. unter der Telefonnummer +43 2848 6336-20 angefordert werden. Die Unterlagen sind auch auf www.web.energy/hauptversammlung zugänglich.  

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt. Hiezu ist die Teilnahme an der Hauptversammlung so rechtzeitig anzumelden, dass der WEB Windenergie AG die Anmeldung spätestens am 19.04.2024 zugegangen ist. 

Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können 

per Post:

 

 

WEB Windenergie AG

Davidstraße 1

3834 Pfaffenschlag

oder als pdf-Datei per Mail:  hauptversammlung@web.energy
oder online: www.web.energy/hauptversammlung

erfolgen. 

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. 

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und ist per E-Mail an hauptversammlung@web.energy oder im Original an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen. 

Pfaffenschlag, im März 2024

Der Vorstand

Verantwortlich für den Inhalt: WEB Windenergie AG (184649v)
https://www.evi.gv.at/b/pi/blz-684