GEMINI next Generation AG
EINLADUNG
zu der am Freitag, den 09.02.2024, um 15:00 Uhr
im Kaiserhof Hotel & Restaurant Salzachtal Bundesstraße 135, A-5081 Anif bei Salzburg stattfindenden,
1. ordentlichen Hauptversammlung der GEMINI next Generation AG
Tagesordnung
- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht
- Beschlussfassung über die geplanten Kapitalerhöhungen.
- Beschlussfassung über bdie Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung über Änderungen der Satzung bezüglich Ort der Hauptversammlung und der Möglichkeit zur Online Teilnahme an zukünftigen Hauptversammlungen.
- Allfälliges
Bereitstellung von Informationen
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, können ab Montag, den 15. Jänner 2024 unter folgender Adresse angefordert werden: founder@pege.org
Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz in 5083 St. Leonhard, Drachenlochstraße 1c/5 zur Einsicht auf.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte richtet sich nach § 7 der Satzung, somit nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Versammlung.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Gemäß § 113 AktG hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den Vertreter namentlich bezeichnen. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.
Erbetene Anmeldung
Wir ersuchen um verbindliche Zu- bzw. Absage bis spätestens 01.02.2024
per E-Mail an founder@pege.org oder
telefonisch an Roland Mösl unter der Nummer +43 699 17343674
Aktualisierung relevanter Daten mittels Stammdatenblatt
Damit Ihre Daten in unserem Unternehmen auf dem neuesten Stand sind, bitten wir Sie das beigelegte Stammdatenblatt auszufüllen und entweder per E-Mail an founder@pege.org zu senden oder zur Hauptversammlung am 09.02.2024 mitzunehmen. Diese Aktualisierung hilft uns, Ihnen relevante Informationen und Mitteilungen verlässlich zukommen lassen zu können. Wir ersuchen um pünktliches Erscheinen.
St. Leonhard, im Jänner 2024
Für den Vorstand:
Roland Mösl