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Details: GEMINI next Generation AG

GEMINI next Generation AG (592585z) | Ordentliche Hauptversammlung 2024

Veröffentlicht auf EVI am 10.01.2024
Ordentliche Hauptversammlung: 09.02.2024, um 15:00 Uhr
Termin:
Freitag, den 09. Februar 2024 um 15:00 Uhr
Ort:
Kaiserhof Hotel & Restaurant
Salzachtal Bundesstraße 135
5081 Anif
Unterlagen:
Hinterlegungsort:
Sitz der Gesellschaft in 5083 St. Leonhard, Drachenlochstraße 1c/5
Teilnahmevoraussetzungen:
Berechtigung:
Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Versammlung
Vertretungsregelung:
Erteilung der Vollmacht:
Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den Vertreter namentlich bezeichnen. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.

GEMINI next Generation AG

EINLADUNG

zu der am Freitag, den 09.02.2024, um 15:00 Uhr 
im Kaiserhof Hotel & Restaurant  Salzachtal Bundesstraße 135, A-5081 Anif bei Salzburg stattfindenden, 

1. ordentlichen Hauptversammlung der GEMINI next Generation AG 

Tagesordnung 

  1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
  2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht
  3. Beschlussfassung über die geplanten Kapitalerhöhungen.
  4. Beschlussfassung über bdie Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
  5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
  6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
  7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
  8. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung bezüglich Ort der Hauptversammlung und der Möglichkeit zur Online Teilnahme an zukünftigen Hauptversammlungen. 
  9. Allfälliges

Bereitstellung von Informationen

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, können ab Montag, den 15. Jänner 2024 unter folgender Adresse angefordert werden: founder@pege.org 

Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz in 5083 St. Leonhard, Drachenlochstraße 1c/5 zur Einsicht auf.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung sämtlicher Aktionärsrechte richtet sich nach § 7 der Satzung, somit nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Versammlung.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Gemäß § 113 AktG hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den Vertreter namentlich bezeichnen. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.

Erbetene Anmeldung

Wir ersuchen um verbindliche Zu- bzw. Absage bis spätestens 01.02.2024
per E-Mail an founder@pege.org oder 
telefonisch an Roland Mösl unter der Nummer +43 699 17343674

Aktualisierung relevanter Daten mittels Stammdatenblatt

Damit Ihre Daten in unserem Unternehmen auf dem neuesten Stand sind, bitten wir Sie das beigelegte Stammdatenblatt auszufüllen und entweder per E-Mail an founder@pege.org zu senden oder zur Hauptversammlung am 09.02.2024 mitzunehmen. Diese Aktualisierung hilft uns, Ihnen relevante Informationen und Mitteilungen verlässlich zukommen lassen zu können. Wir ersuchen um pünktliches Erscheinen.

St. Leonhard, im Jänner 2024

Für den Vorstand:
Roland Mösl

Verantwortlich für den Inhalt: GEMINI next Generation AG (592585z)
https://www.evi.gv.at/b/pi/bly-ckt