AFB Allgemeine Finanzierungsberatungs Aktiengesellschaft
Brauquartier 11/1.OG/Top 8, 8055 Graz
EINLADUNG
zu der am 15.12.2023, um 11:15 Uhr, im Hotel Hilton Park Vienna, Am Stadtpark 1, 1030 Wien stattfindenden
30. ordentlichen Hauptversammlung
TAGESORDNUNG
- Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022/2023.
- Beschlussfassung über das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/2023.
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023.
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024.
- Allfälliges.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 20 Abs. 6 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme der AFB AG, Brauquartier 11/1.OG/Top 8, 8055 Graz bis mindestens 3 Werktage vor der Hauptversammlung schriftlich bekannt gegeben haben. Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person erteilt werden und ist an die AFB AG, Brauquartier 11/1.OG/Top 8, 8055 Graz bis mindestens 3 Werktage vor der Hauptversammlung zu übermitteln. Unter generellem Hinweis auf die Bestimmungen des § 108 AktG liegen sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung fristgerecht in den Geschäftsräumlichkeiten der AFB AG an ihrem Sitz in 8055 Graz, Brauquartier 11/1. OG/Top 8 zur Einsicht auf.
Der Vorstand
AFB
Allgemeine Finanzierungsberatungs-AG