Oberpinzgauer Fremdenverkehrsförderungs- und Bergbahnen - Aktiengesellschaft
5741 Neukirchen am Großvenediger
Einladung
zu der am 23. November 2023, um 19:00 Uhr in der „Venediger Stubn“ in der Marktstraße 64, 5741 Neukirchenam Großvenediger, stattfindenden
60. ordentlichen Hauptversammlung
der
„Oberpinzgauer Fremdenverkehrsförderungs- und Bergbahnen - Aktiengesellschaft“
Tagesordnung
- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses inklusive Lagebericht des Vorstandes, Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates – für die restliche Periode
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
Stimmrecht und Teilnahme
Das Grundkapital der Gesellschaft ist in auf Namen lautende nennbetragslose Stückaktien zerlegt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Personen (Aktionäre) berechtigt, die zu Beginn der Versammlung rechtswirksam als Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind.
Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters:
Jeder stimm- und antragsberechtigte Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten vertreten lassen. Über Zweifel hinsichtlich Form und Inhalt der Vollmacht, die in der Verwahrung der Gesellschaft verbleibt, entscheidet der Vorsitzende der Hauptversammlung.
Einsichtnahmemöglichkeiten (§ 106 Z. 4 AktG.)
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG., insbesondere die Unterlagen zu Punkt 2. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 3. bis 7. der Tagesordnung, können von den Aktionären ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, unter folgender Anschrift angefordert werden:
Per Post: „Oberpinzgauer Fremdenverkehrsförderungs- und Bergbahnen - Aktiengesellschaft“, 5741 Neukirchen am Großvenediger, Wildkogelbahnstraße 343
Per Mail: info@bergbahnen-wildkogel.at
Die vorangeführten Unterlagen liegen ab dem oben angeführten Zeitpunkt in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft, in 5741 Neukirchen am Großvenediger, Wildkogelbahnstraße 343, zur Einsicht auf.
Neukirchen, am 11. Oktober 2023
Der Vorstand
der
„Oberpinzgauer Fremdenverkehrsförderungs- und Bergbahnen - Aktiengesellschaft“