Project Networld AG
(FN 196396v; Handelsgericht Wien)
Einladung
zu der am 28. September 2023, um 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft (1030 Wien, Seidlgasse 21/25) stattfindenden
23. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre der Project Networld AG (auch: Gesellschaft).
Tagesordnung
- Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 durch die Hauptversammlung;
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2022;
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022;
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023;
- Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die dementsprechende Anpassung der Satzung in § 3
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 (Veröffentlichungen der Gesellschaft)
- Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Einführung eines neuen Genehmigten Kapitals gemäß § 169 AktG um bis zu € 220.250,-- (Euro zweihundertzwanzigtausendzweihundertfünfzig) auf bis zu € 660.750,-- (Euro sechshundertsechzigtausendsiebenhundertfünfzig) gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und die dementsprechende Anpassung der Satzung in § 5
Allgemeines:
Einsicht in die Unterlagen:
Ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, liegen die folgenden Unterlagen, an dem Sitz der Gesellschaft (1030 Wien, Seidlgasse 21/8/25) zur Einsicht bereit:
- Beschlussvorschläge mit Erklärungen.
- Jahresabschluss samt Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats.
- Alle sonstigen Berichte und Unterlagen, die der Hauptversammlung vorzulegen sind.
Eine Abschrift der oben genannten Unterlagen wird den Aktionären auf Verlangen unverzüglich und kostenlos erteilt.
Teilnahme an der Hauptversammlung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes und der übrigen Aktionärsrechte, welche im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, ist jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung eingetragen ist. Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen zu dürfen, müssen sich die Aktionäre nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung anmelden.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung ist an die Gesellschaft in Textform an die nachstehenden Adressen zu übermitteln:
Postanschrift: Project Networld AG, Seidlgasse 21/25, 1030 Wien
E-Mail: office@projectnetworld.com
Fax: +43 1 713 48 48-480
Vertretung durch Bevollmächtigte:
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Die Stimmrechtsausübung durch bestellte Vertreter ist nur aufgrund einer schriftlichen Vollmacht zulässig, die an die Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt wird.
Wien, am 30. August 2023
Der Vorstand