DWS Fixed Maturity
société d’investissement à capital variable
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
Handelsregister Luxemburg B 180.758
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2023
Die ordentliche Generalversammlung der Anteilinhaber 2023 (die „Versammlung“) wird am 25. Oktober 2023 um 10:00 Uhr am eingetragenen Sitz von DWS Fixed Maturity (die „Gesellschaft“) abgehalten. Es wird über die folgende Tagesordnung abgestimmt:
Tagesordnung:
- Vorlage der Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers sowie Billigung des Jahresabschlusses für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr
- Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr
- Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das vergangene Geschäftsjahr
- Verwendung des Jahresergebnisses
- Verlängerung des Mandates des Wirtschaftsprüfers
Bestätigung der Mandatierung von KPMG Luxembourg, geschäftsansässig in 39, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 149 133, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft und Verlängerung des Mandates bis zur ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2024 stattfindet und über das zum 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr entscheidet. - Wiederwahl / Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrats
6.1 Wiederwahl von Herrn Niklas Seifert zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2024
6.2 Wiederwahl von Frau Elena Wichmann zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2024
6.3 Wiederwahl von Herrn Thilo Wendenburg zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2024
6.4 Wiederwahl von Herrn Sven Sendmeyer zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2024
6.5 Ernennung von Herrn Stefan Kreuzkamp zum Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber im Jahr 2024.
Weitere Angaben zu den Verwaltungsratsmitgliedern sind auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich. - Genehmigung der Vergütung des externen Verwaltungsratsmitglieds Thilo Wendenburg für das am 30. Juni 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr.
Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilinhaber berechtigt, für die fünf Kalendertage vor dem Tag der Versammlung eine Bestätigung des depotführenden Instituts bei der Gesellschaft vorliegt, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Versammlung gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können zudem über ein Vollmachtsformular abstimmen, indem sie Ihre Stimme auf die Vorsitzende/den Vorsitzenden der Versammlung übertragen, die/der in Ihrem Auftrag gemäß den im Vollmachtsformular angegebenen Stimmanweisungen abstimmen wird.
Das Vollmachtsformular ist auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.
Der Verkaufsprospekt und (falls zutreffend) das entsprechende Basisinformationsblatt ("KID"), die Satzung sowie die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos zugeschickt.
Luxemburg, im Oktober 2023
Der Verwaltungsrat