Unternehmens Invest Aktiengesellschaft
mit Sitz in Wien
FN 104570f
Einladung
zu der am Mittwoch, den 18. Oktober 2023, um 15.00 Uhr,
Steigenberger Hotel Herrenhof,
1010 Wien, Herrengasse 10,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 30. September 2022, sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG über das Geschäftsjahr 2021/22.
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022.
- Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/22.
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023.
- Wahlen in den Aufsichtsrat (DI Dr. Valentin Geisler-Knünz).
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 (Veröffentlichungen).
Einsichtnahmemöglichkeiten der Aktionäre gemäß § 108 Abs 3 bis 5 AktG (§ 106 Z 4 AktG):
Folgende Unterlagen liegen spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 27. September 2023 zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Am Hof 4/4. Stock, 1010 Wien, am Empfang auf und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:
- Vollständiger Text dieser Einberufung,
- die in Tagesordnungspunkt 1 angeführten Unterlagen,
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. – 7.,
- Erklärung von DI Dr. Valentin Geisler- Knünz gem. § 87 Abs 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6.,
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht.
Zusätzlich wird auf der Homepage der Gesellschaft unter der URL https://www.uiag.at/investoren/hauptversammlung/ ein passwortgesicherter Bereich eingerichtet, in dem die obenstehenden Unterlagen zum Abruf verfügbar sein werden.
Die Zugangsdaten werden den Aktionären ab 20. September 2023 auf Anfrage an andrea.salchenegger@uiag.at per Email übermittelt.
Zudem erhält jeder Aktionär auf sein Verlangen, das per Post an Unternehmens Invest AG, zH Frau Andrea Salchenegger, Am Hof 4, 1010 Wien, oder per E-Mail an andrea.salchenegger@uiag.at zu richten ist, kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung (§ 106 Z 6 und 7 AktG)
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind. Wir ersuchen die Aktionäre beim Eingang zur Hauptversammlung einen Lichtbildausweis vorzuzeigen.
Zur besseren Planung der Hauptversammlung bitten wir zudem alle Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, sich bis zum Freitag, 13. Oktober 2023 per E-Mail unter andrea.salchenegger@uiag.at anzumelden.
Vertretung durch Bevollmächtigte (§ 106 Z 8 AktG)
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) erteilt werden, wobei gem. § 19 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft die Textform (§ 13 Abs 2 AktG) ausreichend ist. Das Vollmachtsformular ist auf der Homepage der Gesellschaft unter der URL https://www.uiag.at/investoren/hauptversammlung/ verfügbar oder wird auf Verlangen zugesandt.
Vollmachten können an die Gesellschaft per Post an Unternehmens Invest AG, zH Frau Andrea Salchenegger, Am Hof 4, 1010 Wien, oder per E-Mail (andrea.salchenegger@uiag.at) übermittelt werden, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF oder TIF dem E-Mail anzuschließen ist, oder im Original persönlich am Eingang zur Hauptversammlung vorgelegt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Das Prozedere gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.
Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ort derselben einzufinden. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 14:30 Uhr. Es ist kein Buffett im Anschluss an die Hauptversammlung vorgesehen.
Wien, im September 2023
Der Vorstand