Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der
Weissenfels Holding AG, FN 185185g
am 18.09.2023 um 10:00 Uhr in 9020 Klagenfurt, Schleppe-Platz 8
mit folgender Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht des Vorstandes, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022;
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses;
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022;
- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022;
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023;
- Allfälliges;
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. sowie die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. – 6. können ab dem 21.08.2023 unter folgenden Kontaktdaten angefordert werden: Öffentliche Notare Mag. Stefan Lindner & Mag. Martin Thaler Partnerschaft, Waaggasse 14/1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Telefon: +43 (463) 57 8 57, E-Mail: office@notarquadrat.at.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme bei der Hauptversammlung so rechtzeitig angemeldet haben, dass die Anmeldung spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung per Post an zuvor genannte Adresse zugeht. Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte hat wie der Aktionär, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden. Die Vollmacht ist an das Notariat Öffentliche Notare Mag. Stefan Lindner & Mag. Martin Thaler Partnerschaft, Waaggasse 14/1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, zu übermitteln. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.
18.08.2023
Der Vorstand