CORDIAL Ferienclub Aktiengesellschaft
Hafferlstraße 7
4020 Linz
Einladung
zu der am 24.08.2023 um 10:30 Uhr in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, 4020 Linz, Hafferlstraße 7, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der CORDIAL Ferienclub Aktiengesellschaft, FN 78033 f.
Tagesordnung:
- Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 samt Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats;
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands;
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats;
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023;
- Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf EUR 0 und gleichzeitige Erhöhung desselben auf EUR 70.000;
- Allfälliges.
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Folgende Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 AktG spätestens ab 02.08.2023 zur Einsicht der Aktionäre der CORDIAL Ferienclub Aktiengesellschaft auf deren im Firmenbuch eingetragenen Internetseite www.cordial.at abrufbar:
- Jahresabschluss und Lagebericht der CORDIAL Ferienclub Aktiengesellschaft zum 31.12.2022;
- Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG; und
- Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten.
Allgemeines:
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.090.092,51. Es ist zerlegt in 150.000 auf den Namen lautende Stückaktien, von denen jede am Grundkapital im gleichen Ausmaß beteiligt ist. Jede Stückaktie gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschaft. Sämtliche der ausgegebenen Aktien sind stimmberechtigt und gehören derselben Aktiengattung an (Namensaktien). Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Geltendmachung der Aktionärsrechte ist berechtigt, wer zu Beginn der Hauptversammlung als Aktionär im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen ist. Unter dieser Voraussetzung werden gemäß § 112 Abs 3 AktG diejenigen Aktionäre zur Hauptversammlung zugelassen, deren Anmeldung der Gesellschaft bis spätestens am 21.08.2023, schriftlich per Einschreiben oder per E-Mail an office@cordial.co.at zugeht.
Die Ausübung des Stimmrechts, des Rechts, Anträge zu stellen und des Rechts, Widerspruch zu erheben kann bei Verhinderung einer Teilnahme durch Vollmachtserteilung und Weisung an einen Vertreter erfolgen. Dazu ist die Beibringung einer schriftlichen Vollmacht erforderlich. Die Vollmacht hat ausdrücklich die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts zu ermöglichen. Die Aktionäre werden aufgefordert, allfällige Vollmachten der Gesellschaft vorab per E-Mail an office@cordial.co.at und im Original per Einschreiben an die Gesellschaft zu übermitteln. Selbiges gilt sinngemäß für den Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht.
Linz, am 24.07.2023
Der Vorstand der CORDIAL Ferienclub Aktiengesellschaft