cortical.io AG
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
der cortical.io AG, FN 370659m, mit dem Sitz in Wien
Die 7. ordentliche Hauptversammlung der cortical.io AG findet am Montag, den 9. September 2024, um 15:30 Uhr (MESZ), am Sitz der Gesellschaft in der Mariahilfer Straße 4/11, 1070 Wien, statt.
Tagesordnung:
- Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- Wahlen in den Aufsichtsrat
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 148.308 um EUR 9.581 auf EUR 157.889 durch Ausgabe von 9.581 Stück neuen, nennbetragslosen Stückaktien der Aktiengattung Vorzugsaktien („Vorzugsaktien“ im Sinne der Definition der Aktiengattung gemäß Punkt 4.01 der Satzung der Gesellschaft) gegen Bareinlagen zu einem Ausgabepreis in Höhe des anteiligen Betrags des Grundkapitals ohne Agio, sohin zum Preis von EUR 1,- je Aktie.
- Beschlussfassung über die durch die Kapitalerhöhung erforderliche Änderung der Satzung in Punkt 4.01 und Punkt 5.01.a).
- Zustimmung zur Einräumung von „Compensation Warrants“ durch die Gesellschaft an die Europäische Investment Bank gemäß Punkt 5.2 des zwischen der Europäischen Investment Bank, der Gesellschaft und sämtlichen Aktionären abgeschlossenen Synthetic Warrant Agreement v. 27.01.2021.
- Abgabe eines Verzichts auf sämtliche Bezugs- und Verwässerungsschutzrechte, insbesondere das gesetzliche Bezugsrecht gemäß § 153 AktG, sowie über das gesetzliche Bezugsrecht hinausgehende Bezugs- und Verwässerungsschutzrechte der Aktionäre, die sich aus oder in Zusammenhang mit den vorgenannten Beschlusspunkten 1. und 3., insbesondere aus § 8.02 oder § 10 der Satzung, ergeben.
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung gem. § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. (Jahresabschluss samt Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023, Bericht des Aufsichtsrates), sowie die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrates, liegen spätestens ab 19.08.2024 (21. Tag vor der Hauptversammlung) zu den Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in Mariahilfer Straße 4/11, 1070 Wien, Vorstandssekretariat, auf. Auf Verlangen, das an die unten angegebene Adresse oder E-Mail-Adresse der Gesellschaft zu richten ist, erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
Teilnahme an der Hauptversammlung:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen sind.
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:
Per Post: cortical.io AG, z.Hd. Vorstandssekretariat, Mariahilfer Straße 4/11, 1070 Wien
Per E-Mail: d.schreiber@cortical.io
Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.
Wien, im August 2024
Der Vorstand