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Schlick 2000, Schizentrum Aktiengesellschaft (34262k) | Ordentliche Hauptversammlung 2024

Ordentliche Hauptversammlung: 17.07.2024, 17:30 Uhr

Termin:
Mittwoch, den 17. Juli 2024 um 17:30 Uhr
Ort:
Hotel Stubaierhof
Herrengasse 9
6166 Fulpmes
Seminarraum
Unterlagen:
Hinterlegungsort:
Sitz der Gesellschaft in 6166 Fulpmes, Tschaffinis Umgebung 26
Teilnahmevoraussetzungen:
Berechtigung:
Zur Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung wird auf § 11 der Satzung verwiesen. Damit sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und die ihre Teilnahme bei der Hauptversammlung so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung in Schriftform spätestens am 12.07.2024 bei der oben genannten Postanschrift zugeht.
Abgabetermin Nachweis:
12.07.2024
Vertretungsregelung:
Erteilung der Vollmacht:
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden.
Übermittlung:
Post
Schlick 2000, Schizentrum Aktiengesellschaft, Tschaffinis Umgebung 26, 6166 Fulpmes
Veröffentlicht auf EVI am 14.06.2024

Schlick 2000, Schizentrum Aktiengesellschaft

Tschaffinis Umgebung 26, 6166 Fulpmes
(FN 34262 k, LG Innsbruck)

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 54. ordentlichen Hauptversammlung der Firma Schlick 2000, Schizentrum Aktiengesellschaft ein, die am
Mittwoch, den 17.07.2024, um 17:30 Uhr
im Hotel Stubaierhof in Fulpmes im Stubaital, Herrengasse 9, Seminarraum, 
mit folgender Tagesordnung stattfindet:

  1.  Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung

  2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags über die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022/2023

  3. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/2023 ausgewiesenen Ergebnisses

  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023

  5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023

  6.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024

  7.  Allfälliges

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 2. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 3. – 6. der Tagesordnung, können ab sofort unter folgender Adresse angefordert werden:

Schlick 2000, Schizentrum Aktiengesellschaft
Tschaffinis Umgebung 26, 6166 Fulpmes
e-mail: office@schlick2000.at 
Telefon: 05225 / 62270

Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz in 6166 Fulpmes, Tschaffinis Umgebung 26, zur Einsicht auf.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung wird auf § 11 der Satzung verwiesen. Damit sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch eingetragen sind und die ihre Teilnahme bei der Hauptversammlung so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung in Schriftform spätestens am 12.07.2024 bei der oben genannten Postanschrift zugeht.

VERTREUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden und ist an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln. Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt.

Fulpmes, im Juni 2024

Der Vorstand
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates