TTTech Computertechnik AG
1040 Wien, Schönbrunnerstraße 7
FN 165664 z des Handelsgerichtes Wien
EINLADUNG
für die am Donnerstag, den 27. Juni 2024, um 09:00 Uhr, in der Operngasse 17-21, A-1040 Wien, stattfindende ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der TTTech Computertechnik AG.
Tagesordnung:
- Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023;
- Vorlage des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses zum 31.12.2023, des Gewinnverwendungsvorschlages des Vorstands und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023;
- Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2023;
- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023;
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023;
- Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats;
- Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024;
- Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats einschließlich der Genehmigung der Einräumung von Aktienoptionen an Mitglieder des Aufsichtsrats;
- Beschlussfassungen im Zusammenhang mit den bestehenden Stock Options Programmen, darin eingeschlossen die Beschlussfassungen hinsichtlich i) der Anpassung der Bedingungen des Stock Option Programms (SOP II) sowie ii) der Festlegung des Ausgabebetrags für die Einräumung von Aktienoptionen für Mitarbeiter, leitende Angestellte, Mitglieder des Aufsichtsrats und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen (SOP I und SOP II);
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung;
- Veräußerung einer Beteiligung durch die TTTech Computertechnik AG.
Bevollmächtigung und Vertretung
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Für die Erteilung der Vollmacht ist die Schriftform erforderlich und ist die Vollmacht der Gesellschaft gem. § 114 AktG zu übermitteln. Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an ihrem Sitz zugehen.
Für Aktionäre besteht die Möglichkeit, virtuell an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht durch Bevollmächtigung eines speziellen Stimmrechtsvertreters auszuüben. Die Stimmrechtsvollmachten, das Widerrufsformular und weitere Informationen dazu sind spätestens ab 6. Juni 2024 auf der Webseite der Gesellschaft (https://investor-relations.tttech.com) zugänglich.
Anmeldung
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie zur Ausübung des Stimmrechtes gemäß Punkt 12.6. der Satzung nur zugelassen werden, wenn ihre Anmeldung zur Teilnahme spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 24. Juni 2024, der Gesellschaft zugeht.
Unterlagen
Die Beschlussvorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die mit diesen zusammenhängenden Unterlagen sind gem. § 108 Abs. 3 bis 5 AktG spätestens einundzwanzig (21) Tage vor der Hauptversammlung, sohin ab 6. Juni 2024 über den Investorenbereich auf der Webseite der Gesellschaft (https://investor-relations.tttech.com ) zugänglich und können überdies bei der Gesellschaft an obiger Geschäftsadresse eingesehen werden.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der oben angeführten Unterlagen erteilt.
Virtuelle Teilnahme an der Hauptversammlung
Als zusätzliches Service wird die Hauptversammlung durch akustische und optische (Einweg)-Verbindung über das Internet (nicht-öffentlich) übertragen, wobei der entsprechende Link und weitere Informationen dazu gemeinsam mit den Beschlussvorschlägen im Servicebereich für Investoren auf der Webseite der Gesellschaft (https://investor-relations.tttech.com) ab 6. Juni 2024 bekannt gegeben werden.
Datenschutz
Informationen für Aktionäre zur Datenverarbeitung nach der DSGVO (Information nach Art 13 und Art 14 DSGVO) finden sich ebenfalls auf der Webseite der Gesellschaft unter https://investor-relations.tttech.com.
Der Vorstand
Mag. Georg Kopetz
DI Manfred Prammer
DI Werner Köstler