SUNARES
Société d'Investissement à Capital Variable
2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 136 745
Jährliche Generalversammlung der Aktionäre
Hiermit laden wir Sie zur jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (die „Generalversammlung“) ein, die am 19. Juni 2024 um 10.30 Uhr MEZ am Sitz der Gesellschaft, 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg stattfinden wird, um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:
TAGESORDNUNG
- Vorlage der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Januar 2024 beendete Geschäftsjahr;
- Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses für das am 31. Januar 2024 beendete Geschäftsjahr;
- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Januar 2024;
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. Januar 2024 beendete Geschäftsjahr;
- Wiederwahl von Herrn Udo Sutterlüty, Herrn Colin Moor und Herrn Daniel Thiel in den Verwaltungsrat bis zur jährlichen Generalversammlung im Jahr 2025;
- Ernennung von PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur jährlichen Generalversammlung im Jahr 2025;
- Information zu Interessenkonflikten;
Die Bestimmung des Stimmrechts wird auf Basis der fünf Kalendertage vor der Hauptversammlung (der „Stichtag“) ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien bestimmt. Die Anzahl der Stimmrechte der Aktionäre wird entsprechend der am Stichtag vom Aktionär gehaltenen Aktien bestimmt.
Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, bitten wir Sie, eine Vollmachtserklärung ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Generalversammlung als PDF (später gefolgt vom Original) wie folgt zurückzusenden:
VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
E-Mail: CorpSec_VPFLU@vpbank.com
Der geprüfte Jahresbericht zum 31.Januar 2024 ist kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Der Verwaltungsrat