red-stars.com data AG
Wien, FN 192670 p
EINLADUNG
zu der am Montag, 24. Juni 2024, um 09:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der red-stars.com data AG in 1070 Wien, Mariahilferstraße 36 stattfindenden
25. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre der red-stars.com data AG
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 samt Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31. Dezember 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr
- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
- Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Alle gemäß § 108 Abs. 3 AktG notwendigen Unterlagen liegen ab 3. Juni 2024 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen in 1070 Wien, Mariahilferstraße 36, auf und werden jedem Aktionär auf Verlangen kostenlos in Abschrift zugesandt und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:
- Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats und Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 6.
- Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
- Bericht des Vorstands
BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils zu Beginn der Hauptversammlung.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft in Schriftform spätestens am dritten Werktag vor dem Termin der Hauptversammlung, mithin spätestens am 19. Juni 2024, an der Adresse 1070 Wien, Mariahilferstraße 36, zugehen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dort dessen Aktionärsrechte vertretungsweise ausübt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Schriftform erteilt werden und ist der Gesellschaft rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung an der Adresse 1070 Wien, Mariahilferstraße 36 zu übermitteln. Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 23. Juni 2024 bis 16:00 Uhr bei der Gesellschaft an der Adresse 1070 Wien, Mariahilferstraße 36 einzulangen. Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf werden auf Verlangen zugesandt.
Wien, im Mai 2024
Der Vorstand