Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen AG
Politische Gemeinde Bad Kleinkirchheim
FN 136163s
Einladung zur 33. ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 33. ordentlichen Hauptversammlung der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen AG, die am Dienstag, 25. Juni 2024 um 13:00 Uhr im Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim - Meetingraum (3. OG) in 9546 Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 24 stattfindet, ein.
TAGESORDNUNG:
- Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Aktueller Situationsbericht des Vorstandes
- Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.10.2023 samt Lagebericht, des Vorschlages für die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2022/23
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2022/23
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/23
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/23
- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24
- Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat
- Beschlussfassung über die Genehmigung der Übertragung und des Verkaufes von Aktien gemäß § 7 (Paragraf sieben) der Satzung
- Allfälliges
Die Registrierung der teilnehmenden Aktionäre beginnt um 12:00 Uhr. Wir ersuchen um zeitgerechtes Erscheinen, damit wir pünktlich mit der Hauptversammlung beginnen können.
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung liegen ab dem 04. Juni 2024 in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft unter folgender Adresse zur Einsicht auf:
Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen AG
Dorfstraße 74
9546 Bad Kleinkirchheim
E-Mail: bergbahnen@ski-thermen.com
Telefax Nr.: 04240/8282-180
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß der Satzung nur die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptniederlassung eines inländischen Kreditinstitutes hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Festgestellt wird, dass sämtliche Zwischenscheine für die auf Name lautenden Stückaktien bei der Gesellschaft erliegen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Schriftform erteilt werden und ist an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln. Dies gilt auch für den Widerruf der Vollmacht.
Ein Vollmachtsformular sowie ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden auf Verlangen zugesandt. Die Vollmacht bzw. der Widerruf der Vollmacht ist im Original der Gesellschaft vorzulegen bzw. vorab per Post (Original) oder mittels Scans per E-Mail (Original bei Sitzung vorlegen) an die Gesellschaft zu übermitteln.
Vorstand:
Hansjörg PFLAUDER e.h.