Wiener Privatklinik Holding AG
FN 67265w
Einladung
Zu der am 20.06.2024 um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft (Lazarettgasse 25, 1090 Wien, Health Service Center, 3. Stock) stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
Der Aktionäre der Wiener Privatklinik Holding AG mit folgender:
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht des Vorstands und des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.12.2023 mit Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023.
- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- Wahlen in den Aufsichtsrat
- Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
- Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024
- Allfälliges
I. Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme gemäß § 108 Abs 3 und 5 AktG in Dokumente (§ 106 Z 4 AktG).
Folgende Unterlagen liegen ab dem 27.05.2024, also ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft (Pelikangasse 15, 1090 Wien) während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre auf:
- Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023
- Vorschlag für die Gewinnverwendung
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6
Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der genannten Dokumente unverzüglich und kostenfrei zur Verfügung gestellt.
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden gemäß § 112 Abs 3 AktG jene Aktionäre zugelassen, die sich nicht später als am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 17.06.2022 (Einlangen bei der Gesellschaft) anmelden. Die Aktionäre werden daher ersucht, sich zur Hauptversammlung zeitgerecht bei der Wiener Privatklinik Holding AG, Pelikangasse 15, 1090 Wien, Fax + 43 40180 705, in Schrift- oder Textform zu Handen Herrn Prim. Dr. Walter Ebm anzumelden.
III. Bevollmächtigung:
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Der Aktionär ist, in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in deren Auswahl nicht beschränkt. Die Vollmacht bedarf der Schriftform und ist im Original an die Gesellschaft zu übermitteln oder in der Hauptversammlung vorzulegen. Die Vollmacht verbleibt gemäß Punkt 19. (3) der Satzung bei der Gesellschaft.
Wien, Mai 2024
Der Vorstand