Fohrenburg Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Bludenz
EINLADUNG
zu der am 25. Juni 2024, um 12.00 Uhr, in der Brauereistuba gegenüber dem Verwaltungsgebäude der Fohrenburg Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Fohrenburgstraße 5, 6700 Bludenz, stattfindenden
31. ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023 samt Lagebericht des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- Wahlen in den Aufsichtsrat
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Unterlagen zur Hauptversammlung:
Folgende Unterlagen liegen gemäß § 108 Abs. 3 bis 5 AktG zur Einsicht der Aktionärinnen/Aktionäre ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 04.06.2024 am Sitz der Gesellschaft, Fohrenburgstraße 5, 6700 Bludenz, auf: Jahresabschluss und Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrates – jeweils für das Geschäftsjahr 2023; Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 sowie des Aufsichtsrates zu Tagesordnungspunkt 4.
Die Gesellschaft wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der genannten Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 AktG zur Verfügung stellen; ein Aktionär kann verlangen, dass ihm die Einberufung und eine Abschrift der Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 AktG spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit am 04.06.2024 durch eingeschriebenen Brief oder im Wege der elektronischen Post an die der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse übersendet wird.
Teilnahmeberechtigung:
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Versammlung.
Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters:
Jede Aktionärin bzw. jeder Aktionär, die/der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Bevollmächtigte nimmt im Namen der Aktionärin bzw. des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie die Aktionärin bzw. der Aktionär, die/den er vertritt. Am Tag der Hauptversammlung erfolgt die Entgegennahme einer Vollmacht bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.
Sonstiges:
Alle Zusendungen betreffend die Hauptversammlung richten Sie bitte an folgende Anschrift:
Fohrenburg Beteiligungs-Aktiengesellschaft, z.H. Fr. Dagmar Walter, Fohrenburgstraße 5, A-6700 Bludenz; E-Mail: dagmar.walter@fohrenburg-sfaescht.at
Bludenz, 14.05.2024
Fohrenburg Beteiligungs-Aktiengesellschaft
DER VORSTAND