AB Effectenbeteiligungen AG
Innerschwand/Mondsee
EINLADUNG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 11. Juni 2024 um 11.00 Uhr im Wiener Park Club, Rustenschacherallee 1, 1020 Wien stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrates
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns hinsichtlich des Jahresabschlusses zum 31.12.2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gem. § 20 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 06. Juni 2024 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis reicht ein in Textform (Telefax oder Brief) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf das Ende des 01. Juni 2024 beziehen.
Anforderungen von Eintritts- und Stimmkarten sowie Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind unter folgender Anschrift an die Gesellschaft zu richten:
AB Effectenbeteiligungen AG, Lehen 68, 5311 Innerschwand/Mondsee
email: info@abe-ag.at
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Die Vollmacht kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder muss der Gesellschaft vorab ausschließlich an der nachgenannten Adresse zugehen:
AB Effectenbeteiligungen AG, Lehen 68, 5311 Innerschwand/Mondsee
Innerschwand, im Mai 2024
Der Vorstand