Startseite
Alle Veröffentlichungen
Details: Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung

Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung (54176x) | Ordentliche Hauptversammlung 2024


Merkur Versicherung Aktiengesellschaft (38045z)

Veröffentlicht auf EVI am 30.04.2024
Ordentliche Hauptversammlung: 29.05.2024, um 15:00 Uhr
Termin:
Mittwoch, den 29. Mai 2024 um 15:00 Uhr
Ort:
Merkur Versicherung Aktiengesellschaft
Campus Süd/Konferenzraum 1. OG
8010 Graz
Unterlagen:
Hinterlegungsort:
Unterlagen liegen ab 07.05.2024 zur Einsicht der Mitglieder der Mitgliedervertretung im Vorstandsbüro der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, auf.
Vertretungsregelung:
Erteilung der Vollmacht:
Gemäß § 30 (5) der Satzung der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung ist die Ausübung des Stimmrechts in der Mitgliedervertretung durch Vertreter oder Bevollmächtigte nicht zulässig.

MERKUR

Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung

Generaldirektion, 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84

EINLADUNG

Die Mitgliedervertreter des Vereins werden hiermit im Sinne des § 29 der Satzung zur 

226. ordentlichen Hauptversammlung der Mitgliedervertretung
am Mittwoch, dem 29.05.2024,
um 15:00 Uhr

eingeladen.

Ort: Merkur Versicherung Aktiengesellschaft
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 8010 Graz
Campus Süd/Konferenzraum 1. OG

TAGESORDNUNG

der 226. ordentlichen Hauptversammlung
der
Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung
am 29.05.2024

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2023 einschließlich des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesenen Ergebnisses 

3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

4. Zustimmung zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung der Merkur Versicherung AG zu folgender Tagesordnung:

TAGESORDNUNG

der 32. ordentlichen Hauptversammlung 
der 
Merkur Versicherung AG 
am 29.05.2024

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2023 einschließlich des Lageberichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesenen Ergebnisses
  3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
  4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
  5. Bestellung des Nachhaltigkeitsprüfers für die Geschäftsjahre 2024 und 2025
  6. Änderung der Satzung der Merkur Versicherung AG
  7. Fit und Proper Vorstand und Aufsichtsrat
  8. Allfälliges 

5. Bericht über die Konzernbilanz 2023

6. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

7. Bestellung des Nachhaltigkeitsprüfers für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

8. Änderung der Satzung der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung

9. Fit und Proper Vorstand und Aufsichtsrat

10. Wahl der Mitgliedervertretung 

11. Allfälliges

Folgende Unterlagen liegen ab 07.05.2024 zur Einsicht der Mitglieder der Mitgliedervertretung im Vorstandsbüro der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, auf:

  • Jahresabschluss 2023 mit Lagebericht
  • Konzernabschluss 2023 mit Konzernlagebericht
  • Vorschlag für die Gewinnverwendung 2023
  • Bericht des Aufsichtsrats 2023
  • Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 10

Auf Verlangen erhält jedes Mitglied der Mitgliedervertretung unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

Gemäß § 30 (5) der Satzung der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung ist die Ausübung des Stimmrechts in der Mitgliedervertretung durch Vertreter oder Bevollmächtigte nicht zulässig.