MERKUR
Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung
Generaldirektion, 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84
EINLADUNG
Die Mitgliedervertreter des Vereins werden hiermit im Sinne des § 29 der Satzung zur
226. ordentlichen Hauptversammlung der Mitgliedervertretung
am Mittwoch, dem 29.05.2024,
um 15:00 Uhr
eingeladen.
Ort: Merkur Versicherung Aktiengesellschaft
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, 8010 Graz
Campus Süd/Konferenzraum 1. OG
TAGESORDNUNG
der 226. ordentlichen Hauptversammlung
der
Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung
am 29.05.2024
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2023 einschließlich des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesenen Ergebnisses
3. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
4. Zustimmung zur Beschlussfassung in der Hauptversammlung der Merkur Versicherung AG zu folgender Tagesordnung:
TAGESORDNUNG
der 32. ordentlichen Hauptversammlung
der
Merkur Versicherung AG
am 29.05.2024
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2023 einschließlich des Lageberichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
- Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesenen Ergebnisses
- Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
- Bestellung des Nachhaltigkeitsprüfers für die Geschäftsjahre 2024 und 2025
- Änderung der Satzung der Merkur Versicherung AG
- Fit und Proper Vorstand und Aufsichtsrat
- Allfälliges
5. Bericht über die Konzernbilanz 2023
6. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
7. Bestellung des Nachhaltigkeitsprüfers für die Geschäftsjahre 2024 und 2025
8. Änderung der Satzung der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung
9. Fit und Proper Vorstand und Aufsichtsrat
10. Wahl der Mitgliedervertretung
11. Allfälliges
Folgende Unterlagen liegen ab 07.05.2024 zur Einsicht der Mitglieder der Mitgliedervertretung im Vorstandsbüro der Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft 8010 Graz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84, auf:
- Jahresabschluss 2023 mit Lagebericht
- Konzernabschluss 2023 mit Konzernlagebericht
- Vorschlag für die Gewinnverwendung 2023
- Bericht des Aufsichtsrats 2023
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 10
Auf Verlangen erhält jedes Mitglied der Mitgliedervertretung unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
Gemäß § 30 (5) der Satzung der Merkur Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung ist die Ausübung des Stimmrechts in der Mitgliedervertretung durch Vertreter oder Bevollmächtigte nicht zulässig.