Kleinwalsertaler Bergbahn Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Mittelberg
(FN 59836w des Landesgerichtes Feldkirch)
Einladung
Gemäß § 18 der Satzung werden hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 12:00 Uhr im Panoramarestaurant auf der Kanzelwand in 6991 Riezlern, stattfindenden
69. ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.10.2023, des Lageberichtes des Vorstands und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2022/2023
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
- Wahlen in den Aufsichtsrat
Unterlagen zur Hauptversammlung
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der Tagesordnung können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung unter folgenden Adressen angefordert werden:
Per Post: Kleinwalsertaler Bergbahn Aktiengesellschaft, A-6991 Riezlern, Walserstraße 77
Per E-Mail: hv-kbb@ok-bergbahnen.com
Per Telefax: +43(5517)5274-2215
Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem obengenannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft an ihrem Sitz in A-6991 Riezlern, Walserstraße 77, zur Einsicht auf.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist gemäß § 19 der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch eingetragen ist und sich spätestens am fünften Tag vor der Hauptversammlung zu dieser angemeldet hat. Die Anmeldung zur Hauptversammlung ist an die Gesellschaft in Textform an die nachstehenden Adressen zu übermitteln:
Per Post: Kleinwalsertaler Bergbahn Aktiengesellschaft, A-6991 Riezlern, Walserstraße 77
Per E-Mail: hv-kbb@ok-bergbahnen.com
Per Telefax: +43(5517)5274-2215
Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Schriftform erteilt werden und ist an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln.
Riezlern, im April 2024
Der Vorstand