R-CO 2
Offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
Sitz: 29, avenue de Messine - 75008 Paris
Handelsregisternummer: 889 511 747 RCS Paris
EINBERUFUNGSMITTEILUNG
Die Aktionäre der SICAV R-CO 2 werden zu einer gemischten Hauptversammlung einberufen, die am 29 April 2024 um 18 Uhr am Gesellschaftssitz in 29, avenue de Messine, 75 008 Paris stattfindet. Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
Zuständigkeit der ordentlichen Hauptversammlung:
- Kenntnisnahme des vom Verwaltungsrat erstellten Lageberichts
- Kenntnisnahme des vom Wirtschaftsprüfer verfassten Jahresabschlussberichts
- Kenntnisnahme des vom Wirtschaftsprüfer verfassten Sonderberichts über die in Artikel L. 225-38 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) genannten Vereinbarungen
- Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 29. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr und Entlastung (quitus) der Verwaltungsratsmitglieder
- Verwendung der ausschüttbaren Beträge des Geschäftsjahrs
- Erneuerung des Mandats von Verwaltungsratsmitgliedern
Zuständigkeit der außerordentlichen Hauptversammlung:
- Kenntnisnahme des Berichts des Verwaltungsrats
- Änderung von Artikel 27 der Satzung „Modalitäten der Verwendung der ausschüttbaren Beträge“ gemäß der Verordnung Nr. 2020-07 der französischen Behörde für Rechnungslegungsgrundsätze (ANC) über den neuen Kontenplan
- Anpassung der Artikel 13, 17, 19 und 21 der Satzung an die geltenden Vorschriften
Zuständigkeit der gemischten Hauptversammlung:
- Vollmachten zur Erfüllung der Formalitäten
Sollte die Hauptversammlung aufgrund des nicht erreichten Quorums nur in Bezug auf die ordentlichen Beschlüsse beschlussfähig sein, wird eine zweite Hauptversammlung einberufen, um über die außerordentlichen Beschlüsse abzustimmen.
Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Zusammensetzung des Vermögens stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
Alle Aktionäre können unabhängig von der Anzahl ihrer Aktien an dieser Versammlung teilnehmen oder sich dort von einem anderen Aktionär oder ihrem Ehepartner vertreten lassen.
Die Inhaber von Namensaktien müssen bis zum zweiten Werktag vor der Versammlung um 0.00 Uhr (Ortszeit Paris) namentlich im Aktienregister der Gesellschaft geführt sein, um an der Versammlung teilzunehmen, per Briefwahl abzustimmen oder sich vertreten zu lassen.
Die Eigentümer von Inhaberaktien müssen bis zum zweiten Werktag vor der Versammlung um 0.00 Uhr (Ortszeit Paris) namentlich in den Registern des bevollmächtigten Vermittlers geführt sein. Nach erfolgter Eintragung oder buchmäßiger Erfassung der Wertpapiere durch den bevollmächtigten Vermittler in den von ihm geführten Büchern für Inhaberpapiere stellt der Vermittler eine Teilnahmebescheinigung aus. Die Eigentümer von Inhaberaktien müssen die Teilnahmebescheinigung innerhalb derselben Frist am Schalter der Rothschild Martin Maurel - einreichen.
Aktionäre, denen die Teilnahme an der Versammlung nicht möglich ist, können wahlweise:
- ihrem Ehepartner oder einem anderen Aktionär eine Vollmacht erteilen
- der Gesellschaft eine Vollmacht ohne Angabe eines Bevollmächtigten übermitteln
- der Gesellschaft das für die Briefwahl bestimmte Formular übermitteln
Die Aktionäre können die Standardformulare für die Abstimmung per Briefwahl oder mittels Vollmacht samt Anlagen beim Sitz der Gesellschaft beantragen.
Die entsprechende Anfrage muss spätestens sechs Tage vor dem Versammlungsdatum per Einschreiben mit Rückschein bei der Gesellschaft eingehen.
Auch buchmäßig geführte Eigentümer von Inhaberaktien müssen ihre Anfrage bis spätestens sechs Tage vor dem Versammlungsdatum per Einschreiben mit Rückschein an die Gesellschaft richten.
Wurden die Formulare einmal beantragt, ist eine Vertretung mittels Vollmacht oder eine direkte Teilnahme an der Versammlung nicht mehr möglich.
Die erhaltenen Formulare sind so zu versenden, dass die zuständigen Abteilungen der Gesellschaft spätestens drei Tage vor der Versammlung darüber verfügen.
Für Anleger in Österreich sind der Prospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht kostenfrei in gedruckter Form am Sitz der Gesellschaft, Rothschild & Co Asset Management, 29 Avenue de Messine 75008 Paris, und bei der österreichische Informationsstelle, Raiffeisen Bank International AG, Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, erhältlich.
Der Verwaltungsrat