Nauderer Bergbahnen AG
8. ordentliche Hauptversammlung
der Nauderer Bergbahnen AG
FN 40994k, 6543 Nauders, Gewerbegebiet 1
Einladung zu der am 03.06.2024, um 19:30 Uhr, in 6543 Nauders, Nauders 358 (Veranstaltungszentrum) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.
1. Tagesordnung
1.1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
1.2. Vorlage
a. des festgestellten Jahresabschlusses 2022/2023 samt Lagebericht
b. des Vorschlags für die Gewinnverwendung
c. des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes
1.3. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2022/2023
1.4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023
1.5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023
1.6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
1.7. Berichte des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2022/2023 und zum laufenden Geschäftsjahr 2023/2024
1.8. Allfälliges
2. Information für Aktionäre
2.1. Zur Vorbereitung der Hauptversammlung stehen den Aktionären ab sofort folgende Unterlagen zur Verfügung:
a. die in Tagespunkt 1.2. angeführten Unterlagen;
b. die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 1.3. bis 1.5.
c. der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates zum Tagesordnungspunkt 1.6.
2.2. Jeder Aktionär ist berechtigt, in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 6543 Nauders, Gewerbegebiet 1, während den Geschäftszeiten Einsicht in diese Unterlagen zu nehmen.
2.3. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
3. Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung | Vertretung
3.1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gem. 8.4. der Satzung berechtigt: Aktionäre von Namensaktien, die zum Zeitpunkt des Beginns der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.
3.2. Vertretung von Aktionären:
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person durch eine schriftliche Vollmacht zum Vertreter zu bestellen.
Nauders, am 30.04.2024
Der Vorstand