NORDEN SRI | Ordentliche Hauptversammlung 2026

NORDEN 

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Sitz: 10, avenue Percier – 75008 Paris
399 380 997 RCS PARIS

Einladung

Gemischte Hauptversammlung

Die Aktionäre werden am 7. Juli 2026 um 10 Uhr in die Räumlichkeiten in der 25, rue de Courcelles im 8. Arrondissement von Paris zu einer gemischten Hauptversammlung einberufen, um über die nachstehende Tagesordnung zu beraten.

Tagesordnung:

In die Zuständigkeit der ordentlichen Hauptversammlung fallende Punkte

• Bericht des Verwaltungsrats über die Geschäftstätigkeit des am 31. März 2026 endenden Geschäftsjahres und Rechenschaftsbericht;
• Gesamtbericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr;
• Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
• Feststellung des Jahresabschlusses für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr und Verwendung des ausschüttungsfähigen Gewinns;
• Sonderbericht des Wirtschaftsprüfers über die in Artikel L.225-38 des Handelsgesetzbuchs genannten Vereinbarungen und Genehmigung dieser Vereinbarungen;
• Festsetzung des Gesamtbetrags der Sitzungsgelder;
• Wiederbestellung der Verwaltungsratsmitglieder;
• Befugnisse zur Erledigung der Formalitäten.

In die Zuständigkeit der außerordentlichen Hauptversammlung

• Änderung von Artikel 25 der Satzung „Hauptversammlungen“;
• Befugnisse zur Erledigung der Formalitäten.

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Jeder Aktionär ist unabhängig von der Anzahl seiner Aktien zur Versammlung zugelassen und kann sich durch einen bevollmächtigten Aktionär oder durch seinen Ehepartner vertreten lassen. Er muss den Besitz seiner Aktien durch Vorlage einer Depotbescheinigung am Sitz der Gesellschaft mindestens zwei Werktage vor dem Versammlungstermin nachweisen. 

Inhaber von Aktien, die in reinen Namens- oder verwalteten Konten eingetragen sind, werden nach einfachem Identitätsnachweis zur Versammlung zugelassen, sofern sie mindestens fünf Werktage vor dem geplanten Versammlungstermin in den Registern der Gesellschaft eingetragen waren. 

Gemäß Artikel R.225-72 des französischen Handelsgesetzbuchs können die Aktionäre ab dem Datum dieser Veröffentlichung und bis spätestens 25 Tage vor der Hauptversammlung die Aufnahme von Beschlussvorlagen in die Tagesordnung der Hauptversammlung beantragen.

Die Anträge sind an den Sitz der Gesellschaft zu richten. Ihnen sind eine kurze Begründung sowie eine Bescheinigung über die Eintragung in das Aktienregister beizufügen.

Diese Einberufungsbekanntmachung gilt als Einberufung, sofern keine Änderungen an der Tagesordnung aufgrund von Anträgen auf Aufnahme von Beschlussvorlagen durch die Aktionäre vorgenommen werden.

Der Verwaltungsrat