ViennaEstate Immobilien AG (280263b) | Ordentliche Hauptversammlung 2026

ViennaEstate Immobilien AG

FN 280263b
(die "Gesellschaft")

Einladung

zu der am 16. Juni 2026 um 16.00 Uhr, 1220 Wien, Janis-Joplin-Promenade 26/7. OG
in den Räumlichkeiten der ViennaEstate Immobilien AG
stattfindenden

20. ordentlichen Hauptversammlung der ViennaEstate Immobilien AG
mit folgender Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 samt Anhang und Lagebericht sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
7. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrates

Der Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die 20. ordentliche Hauptversammlung als physische Präsenzversammlung abzuhalten. 

Zur Teilnahme sind alle Aktionäre berechtigt, die

1. am Ende des zehnten Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin am 06. Juni 2026, als Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind 
   und
2. deren Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens am 3. Werktag vor dem Tag der Hauptversammlung, sohin am 11. Juni 2026, in Textform der Gesellschaft per Post, per Boten, per Fax oder per E-Mail zH Herrn Helmut Dietler, Janis-Joplin-Promenade 26/7. OG, 1220 Wien, Fax: +43 (1) / 236 01 55 – 111, E-Mail: hauptversammlung@viennaestate.com zugeht. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 samt Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates, der Gewinnverteilungsvorschlag, die Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu den Tagesordnungspunkten 2–7 sowie alle weiteren Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Die Aktionäre können diese Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 bis Abs 5 AktG bei der Gesellschaft unter der Telefonnummer +43 (1)/23 60 155-0 kostenfrei anfordern. 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist gemäß § 113 und § 114 AktG mit schriftlicher Vollmacht, die von der Gesellschaft zurückzubehalten ist, möglich. Auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht ist zulässig. 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen gesetzlicher Pflichten, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und zur Verteidigung gegen allfällige Rechtsansprüche personenbezogene Daten der Aktionäre. Einzelheiten dazu sind auf der Homepage der Gesellschaft unter https://www.viennaestate.com/datenschutzinformation/ bereitgestellt.

Wien, im Mai 2026

Der Vorstand