Volksbank Niederösterreich AG (39939i) | Ordentliche Hauptversammlung 2026

Volksbank Niederösterreich AG

Der Vorstand der Volksbank Niederösterreich AG (Sitz in St. Pölten, FN 39939 i) lädt hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft zur

35. ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, dem 23. Juni 2026 um 9 Uhr, in die Volksbank Niederösterreich AG,
3100 St. Pölten, Bahnhofplatz 10, Sitzungssaal im 1. OG,

Tagesordnung 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten, um den Anhang erweiterten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2025.
2. Beschlussfassung über die Verteilung des im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Allfälliges

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionäre, die zu Beginn der Versammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Eine Hinterlegung der Namensaktien ist nicht erforderlich. Aktionäre können sich nur durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch Personen vertreten lassen, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung unter Wahrung des Berufsgeheimnisses befugt sind. Zur Vertretung bedarf es jeweils einer schriftlichen Vollmacht, die nach Ausübung des Stimmrechtes von der Gesellschaft zurückbehalten wird.

Die Aktionäre haben die Möglichkeit einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, somit ab dem 22.05.2026, am Sitz der Gesellschaft, 3100 St. Pölten, Bahnhofplatz 10, jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, von 8.00 bis 12.00 Uhr, in die Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 AktG und § 221a Abs 2 AktG, Einsicht zu nehmen. Zu diesen Unterlagen zählen insbesondere die Beschlussvorschläge von Vorstand bzw. Aufsichtsrat, der Jahresabschluss samt Lagebericht; der Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss gemäß § 96 AktG; sowie der Vorschlag für die Gewinnverwendung, zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5.

Jedem Aktionär wird auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt; jeder Aktionär kann auch verlangen, dass ihm die Einberufung und eine Abschrift dieser Unterlagen spätestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung durch eingeschriebenen Brief oder im Weg der elektronischen Post an, die der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse übersendet werden. Als Ansprechperson steht Frau Doris Hammerl, Tel. Nr. 02742/391-9027, E-Mail: doris.hammerl@vbnoe.at, zur Verfügung.

Der Vorstand