DB Vermögensfondsmandat | Ordentliche Hauptversammlung 2026

DB Vermögensfondsmandat

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 

2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg
Luxemburgisches Handelsregister B 113.387

Wichtige Mitteilung zur Einberufung der Jahreshauptversammlung der Aktionäre der DB Vermögensfondsmandat

Die Aktionäre der DB Vermögensfondsmandat (die Aktionäre) werden hiermit zur

Jahreshauptversammlung der Aktionäre

eingeladen, die am Mittwoch, den 15. April 2026, um 13:30 Uhr Ortszeit Luxemburg (die Hauptversammlung) am eingetragenen Sitz der DB Vermögensfondsmandat (die Gesellschaft) in 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, mit der folgenden Tagesordnung stattfindet:   

Tagesordnung

1. Präsentation der Berichte des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) und des Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises agréé) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.
2. Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 
   31. Dezember 2025.
3. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.
4. Wiederbestellung der KPMG Audit S.à r.l. als genehmigter Abschlussprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2027. 
5. Entlastung des Verwaltungsrats für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.
6. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrats wie folgt:
   6.1. Wiederwahl von Niklas Seifert als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027. 
   6.2. Wiederwahl von Elena Wichmann als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
   6.3. Wiederwahl von Thilo Wendenburg als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
   6.4. Wiederwahl von Stefan Kreuzkamp als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
   6.5. Wiederwahl von Christoph Zschätzsch als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
   6.6. Wiederwahl von Oliver Bolinski als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
   6.7. Wiederwahl von Julia Witzemann als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
   6.8. Wiederwahl von Jan Oliver Meissler als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
   6.9. Wahl von Florian Kutzer als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
   6.10. Wahl von Jessica Dyckmans als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2027.
7. Kenntnisnahme des Ausscheidens von Henning Potstada und Sven Sendmeyer als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung vom Ablauf des 31. Dezember 2025. 
8. Genehmigung der Vergütung des unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds Thilo Wendenburg für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025, abhängig von der Anzahl der Teilfonds der Gesellschaft und vorgeschlagen in der Höhe von 10.000 €.
9. Genehmigung der Vergütung des externen Verwaltungsratsmitglieds Stefan Kreuzkamp für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025, abhängig von der Anzahl der Teilfonds der Gesellschaft und vorgeschlagen in der Höhe von 5.000 €.

Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung

Die Aktionäre können persönlich anwesend sein und ihr Stimmrecht ausüben oder sich durch eine ordnungsgemäß bestellte dritte Person (den Bevollmächtigten) vertreten lassen. 

Die Aktionäre sind zur Ausübung ihrer Stimmrechte berechtigt, wenn der DWS Investment S.A (die Verwaltungsgesellschaft) bis zum 9. April 2026 vor 18:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) die folgenden Dokumente vorliegen:

Bestätigung, dass die Anteile für den Verkauf gesperrt sind

Aktionäre haben eine Bestätigung i) des Finanzinstituts, bei dem die Anteile in einem Register eingetragen sind (im Fall von Namensanteilen) oder ii) des Finanzinstituts, bei dem die Anteile in einem Depot verwahrt werden (im Fall von Inhaberanteilen) vorzulegen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zum 23. April 2026 für den Verkauf gesperrt sind (die Sperrbescheinigung). 

Vollmacht bei Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre, die sich von einer ordnungsgemäß bestellten dritten Person vertreten lassen möchten, müssen ein unterzeichnetes Vollmachtsformular (das Formular zur Stimmrechtsvertretung) übersenden, mit dem die Stimmrechte des Aktionärs auf den Bevollmächtigten übertragen werden. Als Bevollmächtigter kann der Vorsitzende der Hauptversammlung oder eine dritte Person handeln. Die Vertretungsvollmacht muss mit dem bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlichen Formular zur Stimmrechtsvertretung erteilt werden, das den Aktionären auf Anfrage zugesandt wird.

Die ordnungsgemäß unterzeichneten Sperrbescheinigungenund Formulare zur Stimmrechtsvertretung (soweit zutreffend) sind auf dem Postweg an die folgende Anschrift zu senden:  

DWS Investment S.A. 
z. H. Sekretariat der Gesellschaft 
2, Boulevard Konrad Adenauer 
L-1115 Luxemburg 

oder per Fax an die folgende Nummer: +352 42101-900 oder per E-Mail an dws.lux@db.com. 

Die ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt alle Aktionäre. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der auf der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.

Die Lebensläufe aller in Punkt 6 dieser Tagesordnung genannten Personen, die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers sowie der geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft (der geprüfte Jahresbericht) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 sind für die Aktionäre am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich und werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt. 

Luxemburg, im März 2026

Der Verwaltungsrat