Aposcience AG (308089y) | Außerordentliche Hauptversammlung 2025

Einberufung 
einer außerordentlichen Hauptversammlung der
Aposcience AG

 FN 308089y
am 03.12.2025 um 12:00 Uhr,
Walfischgasse 5 / 7. Stock, 1010 Wien

Tagesordnung

1. Wahlen in den Aufsichtsrat;
2. Beschlussfassung über eine effektive, ordentliche Barkapitalerhöhung des Grundkapitals samt Ermächtigung des Aufsichtsrates die Satzung in Punkt § 4 nach Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen; 
3. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 169 AktG durch effektive Barkapitalerhöhung zu erhöhen sowie Durchführung der korrespondierenden Satzungsänderung;         
4. Änderung der Satzung; 
5. Allfälliges.            

Unterlagen

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie alle sonstigen Berichte und Unterlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft 1200 Wien, Dresdner Straße 87/A 21, zu den Geschäftszeiten zur Einsicht auf.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet

sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind jene Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung nicht später als am 3. Werktag vor der Hauptversammlung der Gesellschaft per E-Mail an helmut.hofbauer@aposcience.com zugeht.

Stellvertretung

Jede/r AktionärIn, der/die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden, ist im Original bei der Registrierung zur Hauptversammlung vorzulegen und von der Gesellschaft zurückzubehalten. Ein Formular für die Erteilung und den Widerruf der Vollmacht kann bei der Gesellschaft per E-Mail an helmut.hofbauer@aposcience.com angefordert werden.

Wien, im Oktober 2025

Der Vorstand