techbold technology group AG (436735h) | Ordentliche Hauptversammlung 2025

Ergänzung der Tagesordnung

10. ordentliche Hauptversammlung
der techbold technology group AG

FN 436735h („Gesellschaft“)

am Dienstag, den 30. September 2025, um 16:00 Uhr
die in den Räumlichkeiten der techbold technology group AG, Dresdner Straße 89, 3. Stock, 1200 Wien stattfindet.

Aufgrund eines am 5.9.2025 eingelangten Antrags gemäß § 109 AktG des Aktionärs Damian Izdebski, welcher mit 33,8 % des Grundkapitals beteiligt ist, wird die am 2.9.2025 via EVI veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der techbold technology group AG um einen weiteren Punkt 9. (Wahlen in den Aufsichtsrat) ergänzt, sodass die gesamte Tagesordnung lautet wie folgt:

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2024/2025.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. März 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026.
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025.
7. Beschlussfassung über die Zuteilung von Aktienoptionen an Matthias Stieber als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1 b AktG zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre und die damit verbundene Ergänzung der Satzung um einen neuen Punkt 4.11 des Punktes IV. (Grundkapital und Aktien).
9. Wahlen in den Aufsichtsrat.

II. Ergänzte Unterlagen zur Hauptversammlung; Bereitstellung von Informationen auf der Internetseite

Aufgrund des Verlangens des Aktionärs Damian Izdebski liegen ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.techbold.at/investoren/unterlagen-hv10 als ergänzte Unterlagen zur Einsicht auf: 

1. Beschlussvorschlag des Aktionärs zu TOP 9
2. Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG von Hermann Futter
3. Lebenslauf von Hermann Futter 
4. Ergänzter Text der Tagesordnung
5. Ergänztes Formular für die Erteilung einer Vollmacht

Die Zugangsdaten zum passwortgeschützten Bereich auf der Internetseite der Gesellschaft wurden den in das Aktienbuch eingetragenen Aktionären am 9.9.2025 per E-Mail übermittelt. 

Der Vorstand